Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Hoàng Nam về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 4/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Hoàng Nam (sinh năm 1979, trú phường Hoa Lư, Ninh Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, vào tháng 12/2020, Hoàng Nam thành lập doanh nghiệp, sau đó đổi tên thành Công ty Cổ phần đầu tư tài chính PFS. Bị cáo trực tiếp làm Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty này. Hoàng Nam đã sử dụng pháp nhân công ty để tổ chức các cuộc hội thảo, trực tiếp thuyết trình nhằm kêu gọi người dân góp vốn. Bị cáo hứa hẹn sử dụng nguồn tiền này cho các tổ chức, cá nhân vay để phát sinh lợi nhuận, từ đó chi trả lãi cho nhà đầu tư với mức rất cao, từ 1,5 đến 6%/tháng.
Theo thỏa thuận, khi hết hạn hợp đồng, các nhà đầu tư sẽ được hoàn trả cả tiền gốc lẫn tiền lãi. Để kích thích dòng tiền, bị cáo lôi kéo người tham gia nộp từ 100 triệu đồng trở lên sẽ được tặng thưởng thêm vàng. Hoàng Nam còn thành lập khối đầu tư do Trần Tuấn Bình (sinh năm 1954) phụ trách và khối kinh doanh do Phan Như Ý (sinh năm 1989) phụ trách để chuyên đi tìm kiếm khách hàng, duyệt hồ sơ thế chấp tài sản ngân hàng nhằm lấy tiền đầu tư vào công ty. Bị cáo chi trả hoa hồng rất cao cho nhân viên khi họ lôi kéo được người mới.
Do tin tưởng các thông tin quảng cáo, nhiều người đã chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Cổ phần đầu tư tài chính PFS. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hoàng Nam không thực hiện hoạt động kinh doanh như cam kết mà dùng tiền của người nộp sau trả lợi nhuận cho người nộp trước, chi trả lương nhân viên, tiền thuê văn phòng, trả nợ cá nhân và tiêu xài hết.
Bị cáo thừa nhận, tính đến tháng 5/2023 còn 396 nhà đầu tư chưa nhận lại đủ tiền với tổng số tiền gốc bị chiếm đoạt là hơn 265 tỷ đồng. Hiện tại, Hoàng Nam hoàn toàn không có khả năng hoàn trả lại tiền cho các nạn nhân.
Cơ quan tố tụng xác định, các nhân viên và trưởng nhóm huy động vốn của công ty không được tham gia bàn bạc hay hưởng lợi từ số tiền chiếm đoạt nên không có cơ sở quy kết đồng phạm. Trong đó, Trần Tuấn Bình cũng chính là một nhà đầu tư tham gia góp vốn từ trước, sau đó mới giới thiệu cho người thân, bạn bè cùng tham gia nên cũng được xác định là nạn nhân.
Tại phiên tòa ngày 4/6, nhiều người bị hại vắng mặt. Đối với các bị hại mà cơ quan điều tra chưa kịp ghi nhận lời khai, tòa quyết định tách phần dân sự, dành quyền khởi kiện cho họ trong một vụ án dân sự khác nếu có đơn yêu cầu bồi thường.
.jpg "Khởi tố hai giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc")
