Bắt giữ bị can truy nã đặc biệt nguy hiểm liên quan vụ chiếm đoạt 5 tỷ đồng

Ngày 25/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Thị Thu Nga (sinh năm 1969, trú tại phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội), đối tượng có Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Theo kết quả điều tra, trong thời gian sinh sống tại đặc khu Phú Quốc, Nguyễn Thị Thu Nga thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Thuận Phát Phú Quốc, trụ sở tại ấp Bãi Vòng, và giữ chức Giám đốc. Quá trình hoạt động, Nga đại diện công ty ký hợp đồng góp vốn kinh doanh xi măng với ông T.T.P, Giám đốc một công ty dịch vụ có trụ sở tại đặc khu Phú Quốc.

Thực hiện hợp đồng, ông T.T.P đã góp 5 tỷ đồng vào Công ty Hòa Thuận Phát Phú Quốc. Theo thỏa thuận, phía công ty của Nga cũng phải góp số vốn tương đương, tuy nhiên bị can không thực hiện nghĩa vụ này mà sử dụng toàn bộ số tiền 5 tỷ đồng để mua bán xi măng cung cấp cho nhiều đối tác, không quyết toán và không chia lợi nhuận theo cam kết.

Khi ông T.T.P yêu cầu làm rõ tình hình kinh doanh, Nga đưa ra các lý do như đối tác chưa thanh toán tiền hàng, số xi măng tồn kho bị hư hỏng do ngập lụt. Nghi ngờ có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ông T.T.P đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang xác định hành vi của Nguyễn Thị Thu Nga đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, bị can đã bỏ trốn, không xác định được nơi cư trú.

Ngày 9/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ban hành Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nguyễn Thị Thu Nga và tổ chức truy bắt. Đến ngày 22/1/2026, lực lượng công an phát hiện và bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.