(HPĐT)- Thông tin từ Công an thành phố cho biết: qua công tác nắm tình hình và thông báo từ Bộ Công an thời gian gần đây tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước, tình trạng lừa đảo thông qua các hình thức vay vốn nước ngoài diễn ra phức tạp.
Thủ đoạn lừa đảo như sau: về đối tượng, chủ yếu là lao động tự do, không có nghề nghiệp ổn định, đối tượng có tiền án, tiền sự, có mối quan hệ xã hội phức tạp, khó xác định…; các doanh nghiệp được thành lập không có địa chỉ rõ ràng, thường xuyên thay đổi địa chỉ kinh doanh; các tổ chức tài chính, nhân đạo quốc tế, phi chính phủ…không có thật. Các đối tượng cấu kết với các cá nhân (là đại diện các cơ quan, tổ chức, nhà đầu tư không có thật) nước ngoài vào tiếp xúc với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong nước để tạo niềm tin hoặc mời cá nhân, doanh nghiệp trong nước ra nước ngoài để tiếp xúc, giao dịch, ký kết hợp đồng.
Sau đó, các đối tượng đưa ra số tiền đầu tư, viện trợ (hoàn lại và không hoàn lại) vào Việt Nam với lãi suất thấp. Để chứng minh năng lực tài chính đối tượng thường sử dụng các loại hối phiếu thanh toán quốc tế, chứng nhận sở hữu tài sản tại nước nước ngoài, thư bảo lãnh của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết, “khát vốn”, lòng tham của cá nhân, doanh nghiệp, sơ hở trong nghiệp vụ ngân hàng, thông qua hình thức liên lạc (điện thoại, thư điện tử, mạng xã hội)… đối tượng sẽ đề nghị người vay ứng trước khoản kinh phí sau đó nhận tiền rồi chiếm đoạt.
Trước tình hình trên, Công an thành phố đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp đề phòng, cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo trong tiếp nhận vốn nước ngoài. Trong quá trình tiếp xúc, làm việc cần thận trọng, kiểm tra kỹ lưỡng thông tin. Khi phát hiện dấu hiệu giả mạo, lừa đảo sớm thông báo cho Công an thành phố xác minh, xử lý.
