Sau khi nhận tiền 'chi ngoài' nhiều tỷ đồng từ doanh nghiệp, nhóm cán bộ, công chức Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 đã chia chác số tiền trên.
-26f2694456cd9506de0ee90123070afd.jpg)
Thu lợi bất chính cả trăm tỷ đồng
Ngày 6/8, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm về buôn lậu, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 (nay là Hải quan Cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2) thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng (nay là Chi cục Hải quan Khu vực III) và các đơn vị liên quan.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày 6 và 7/8.
Hội đồng xét xử gồm 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân. Trong đó, Thẩm phán Nguyễn Mạnh Hà chủ tọa phiên tòa. Hơn 30 luật sư đăng ký tham gia tố tụng để bào chữa cho các bị cáo.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, từ tháng 1/2021 - 1/2024, Ngô Quang Tuyên (sinh năm 1989), kế toán trưởng Công ty TNHH Sản xuất thương mại quốc tế Tài Lộc (viết tắt là Công ty Tài Lộc) và Nguyễn Tài Lộc (sinh năm 1991), Giám đốc Công ty Tài Lộc, em vợ của Tuyên sử dụng các pháp nhân nhóm Công ty Tài Lộc để khai báo gian dối khối lượng, đơn giá và lập khống bảng kê lâm sản trong hồ sơ khai báo hải quan.
Các bị can đã thông quan 13.376 container trong 1.698 tờ khai hải quan mặt hàng gỗ ván bóc từ các loại gỗ keo, bạch đàn, cao su, với tổng giá trị hàng buôn lậu hơn 1.814 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 210 tỷ đồng.
Để được thông quan trái phép, nhóm Công ty Tài Lộc đã ''chi ngoài'' cho các công chức, lãnh đạo Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 (viết tắt Chi cục Hải quan cảng 2); thỏa thuận với Công ty CP Giám định Bảo Linh để cấp chứng thư theo tờ khai hải quan.
Đưa, nhận hối lộ số tiền lớn
Từ tháng 7/2022 - 1/2024, nhóm bị can là công chức, lãnh đạo Chi cục Hải quan cảng 2 đã nhận tổng 8,1 tỷ đồng để bỏ qua các sai phạm cho nhóm Công ty Tài Lộc. Trong đó, Nguyễn Thị Thu Hiền (sinh năm 1969), cựu Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cảng 2 cùng Vũ Ngân Châu (sinh năm 1963), cựu Phó Chi cục trưởng Hải quan cảng 2 và 6 nguyên cán bộ: Nguyễn Anh Đức, Trần Quốc Hưng, Bùi Tiến Hậu, Phạm Văn Định, Trương Bình Lộc và Nguyễn Văn Long bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Riêng Nguyễn Thị Thu Hiền và Vũ Ngân Châu nhiều lần nhận tiền của doanh nghiệp thông qua cấp dưới, mỗi người 648 triệu đồng.
6 cựu công chức, lãnh đạo Đội thủ tục Chi cục Hải quan cảng 2 bị truy tố tội "Nhận hối lộ" gồm Trịnh Đăng Tài, Phạm Tùng Dương, Tô Thị Thu Hương, Đặng Hoàng Lân, Bùi Anh Tiến và Vũ Xuân Trường. Trong số này, Tô Thị Thu Hương hưởng lợi cá nhân số tiền lên đến gần 4,49 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Tài Lộc bị cáo buộc tội buôn lậu; Ngô Quang Tuyên bị cáo buộc tội buôn lậu và đưa hối lộ.
Ngoài ra còn có 1 nhân viên nhóm Công ty Tài Lộc bị cáo buộc buôn lậu và đưa hối lộ, 2 nhân viên và giám đốc nhóm công ty này bị cáo buộc tội buôn lậu. Giám đốc và 1 phó giám đốc Công ty Giám định Bảo Linh bị cáo buộc buôn lậu. 1 người khác bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Người quyết định không phải giám đốc
Tại phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Tài Lộc thừa nhận hành vi phạm tội đúng như cáo trạng nêu, biết việc Công ty Tài Lộc “chi ngoài” để được thông quan hàng hóa nhưng không giữ vai trò quyết định. "Bị cáo chỉ là giám đốc trên danh nghĩa, còn mọi quyết định điều hành, chỉ đạo do bị cáo Ngô Quang Tuyên thực hiện", bị cáo Lộc khai tại tòa.
Nguyễn Tài Lộc khai làm việc cho Công ty Tài Lộc được 3 năm. Lộc không có cổ phần, chỉ nhận lương hằng tháng. Bị cáo Tuyên hứa thưởng hoa hồng cho bị cáo nhưng đến nay chưa được nhận. Tuyên chỉ trao đổi với Lộc về số hàng hóa hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng. Về vấn đề liên quan chi cho hải quan, bị cáo Tuyên không trao đổi trực tiếp với Lộc.
Làm rõ vai trò của Lộc, bị cáo Nguyễn Quang Long - nhân viên dịch vụ tại cảng (không phải là nhân viên Công ty Tài Lộc) thực hiện việc nộp hồ sơ giấy, thủ tục hải quan Công ty Tài Lộc khai: Bị cáo Nguyễn Tài Lộc có biết về việc chi cho hải quan. Tuy nhiên, bị cáo Lộc không chỉ đạo bị cáo Long thực hiện hành vi này mà do bị cáo Tuyên chỉ đạo.
Các khoản chi cho hải quan đều do bị cáo Ngô Quang Tuyên chuyển khoản cho Long thực hiện. Mức tiền được Long thống nhất thỏa thuận với Trịnh Đăng Tài (cán bộ hải quan tiếp nhận tờ khai hải quan) “chi ngoài” cho công chức hải quan 100.000 đồng/tờ khai hải quan, tiền thông quan 800.000 đồng/container. Tuyên nhất trí khoản chi này theo đề xuất của Long và định kỳ hằng tháng Long tổng hợp, báo cáo tiền chi ngoài này để Tuyên chuyển khoản cho Long thực hiện.
Tại phần lời khai của các bị cáo nguyên là cán bộ và lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2, Hội đồng xét xử làm rõ nội dung và tỷ lệ chia tiền. Các bị cáo gồm Trịnh Đăng Tài và Phạm Tùng Dương là cán bộ tiếp nhận, giải quyết tờ khai hải quan hưởng toàn bộ 100.000 đồng/tờ khai và 15% tiền thông quan. Phần còn lại là 85% tiền thông quan sẽ nộp về cho Tô Thị Thu Hương (Đội phó thủ tục).
Hương khai nhận toàn bộ số tiền này đưa cho Đội trưởng thủ tục Đặng Hoàng Lân và được Lân chuyển lại hưởng lợi 15%. Số tiền còn lại, Lân tiếp tục giữ lại cho mình 20%. 20% Lân khai đưa vào quỹ cho đội sử dụng chung. 60% còn lại, Lân khai đưa cho bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Chi cục trưởng 30%, ông Vũ Ngân Châu, Chi cục phó 30%.
Hội đồng xét xử xét hỏi các bị cáo để làm rõ ai chỉ đạo cơ chế, tỷ lệ chia tiền, nhận thức của các bị cáo trong việc nhận tiền “chi ngoài” của doanh nghiệp cũng như vai trò, trách nhiệm của từng bị cáo theo quy định, chức trách nhiệm vụ của mình, nhất là vai trò của người đứng đầu cấp đội, cấp chi cục.
Tuy nhiên, một số bị cáo còn bất nhất trong lời khai, khai báo chưa đúng câu hỏi của Hội đồng xét xử. Đáng chú ý, Tô Thị Thu Hương đang bị cáo buộc nhận số tiền lên đến gần 4,49 tỷ đồng khai rằng “cơ chế chia tiền trên có từ trước đó, bị cáo chỉ thực hiện theo chỉ đạo từ khi về làm việc tại đội đến nay”.
Dự kiến trong ngày 7/8, phiên tòa tiếp tục thủ tục xét hỏi, làm rõ hành vi, vai trò, nhận thức của các bị cáo trong vụ án.
Báo điện tử Hải Phòng tiếp tục cập nhật diễn biến phiên tòa này.
HẢI VÂN
