Sáng 3/11, Viện Kiểm sát đề nghị tù chung thân đối với Hà Ngọc Vinh, cựu kế toán PVoil Vũng Áng, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị liên quan.
Sáng 3/11, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã đề nghị mức án đối với 23 bị cáo trong vụ án tham ô tài sản, mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại Công ty Tập đoàn Thiên Minh Đức, Công ty Xăng dầu – Dầu khí Vũng Áng (PVoil Vũng Áng) và các đơn vị liên quan.
Trong đó, bị cáo Hà Ngọc Vinh, cựu Kế toán PVoil Vũng Áng, bị đề nghị mức án cao nhất là tù chung thân về tội tham ô tài sản. Theo xác định của cơ quan công tố, Vinh đã chiếm đoạt 5,1 triệu lít xăng, bán thu 94 tỷ đồng để đánh bạc. Hành vi được đánh giá có thủ đoạn tinh vi, số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn, trong khi bị cáo mới khắc phục được 3,5 tỷ đồng. Riêng hành vi đánh bạc của Hà Ngọc Vinh đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tách thành vụ án khác để tiếp tục xử lý.
Đối với bị cáo Chu Thị Thành, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức, Viện Kiểm sát xác định bị cáo giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo các sai phạm tại tập đoàn trong giai đoạn 2020-2022. Các hành vi bị cáo buộc gây hậu quả đặc biệt lớn, gồm chiếm đoạt 79 tỷ đồng từ Quỹ bình ổn xăng dầu và bán khống hóa đơn, thu lợi bất chính 20 tỷ đồng.
Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt Chu Thị Thành từ 14-15 năm tù về tội "Tham ô tài sản" và từ 2-3 năm tù về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước". Tổng hợp hình phạt, bị cáo được đề nghị mức án từ 16-18 năm tù và phạt bổ sung 50 triệu đồng.
Các bị cáo còn lại, trong đó có một số giám đốc doanh nghiệp mua hóa đơn khống, được đề nghị áp dụng hình phạt tù cho hưởng án treo hoặc phạt tiền, tùy theo mức độ vi phạm và số tiền đã nộp khắc phục hậu quả.
Theo hồ sơ vụ án, Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập năm 2001, với hai cổ đông chính là bà Chu Thị Thành, sở hữu 77,15% cổ phần và con trai Chu Đăng Khoa, sở hữu 22,77% cổ phần. Sau khi được cấp phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu, doanh nghiệp mở các tài khoản ngân hàng để thực hiện việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu.
Đầu năm 2020, trước những khó khăn do dịch Covid-19, bà Chu Thị Thành bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, áp dụng mức giá thấp hơn thực tế để thu tiền ngay phục vụ đầu tư dự án. Cách làm này đồng thời giúp doanh nghiệp tránh phải trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu vào thời điểm có mức trích cao.
Sau đó, doanh nghiệp tìm khách hàng có nhu cầu mua hóa đơn khống vào những thời điểm được chi sử dụng quỹ hoặc có mức trích lập thấp. Việc này nhằm hợp thức hóa lượng xăng dầu đã bán, đồng thời rút tiền từ Quỹ bình ổn xăng dầu và thu thêm phí bán hóa đơn từ 300-500 đồng/lít.
Theo hồ sơ, số tiền khách hàng chuyển về Tập đoàn Thiên Minh Đức được hợp thức hóa dưới nội dung bổ sung vốn của bà Thành hoặc ông Khoa. Để che giấu hành vi, hằng tháng, các bị cáo còn lập báo cáo định kỳ gửi Bộ Tài chính và Bộ Công Thương, trong đó sử dụng số liệu sản lượng bán hàng không đúng thực tế.
Cơ quan điều tra xác định, bà Chu Thị Thành cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng từ Quỹ bình ổn xăng dầu và bán khống 153 hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra, các bị can đã nộp hơn 100 tỷ đồng để khắc phục toàn bộ thiệt hại của vụ án liên quan đến Tập đoàn Thiên Minh Đức. Trong đó, riêng bà Chu Thị Thành đã nộp hơn 99 tỷ đồng.
