Diễn biến mới nhất vụ án Shark Bình và Mr Pips

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra quyết định trả hồ sơ, đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bị can Phó Đức Nam, tức Mr Pips (sinh năm 1994, ở thành phố Hồ Chí Minh) cầm đầu nhằm làm rõ một số vấn đề.

Vụ án được Công an quận Cầu Giấy (cũ) khởi tố ngày 30/10/2024. Đến tháng 2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Bị can Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter (sinh năm 1990, ở Hưng Yên) cùng vợ là Ngô Thị Thêu (sinh năm 1995, ở Hải Phòng) bị đề nghị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình (sinh năm 1981, ở Hà Nội) bị cáo buộc phạm tội “rửa tiền” do sử dụng Công ty Ngân Lượng để giúp Mr Pips thực hiện các giao dịch trái pháp luật.

Cùng vụ án, có 71 người khác bị đề nghị truy tố về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “rửa tiền” hoặc “chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo kết luận điều tra lần một, dù không được cấp phép, các đối tượng vẫn tổ chức nhân viên hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, tư vấn chứng khoán, tài chính; lập các website liên kết với ứng dụng MT4, MT5 để vận hành các sàn giao dịch chứng khoán, forex nhằm lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư rồi chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Uran (sinh năm 1984, người Thổ Nhĩ Kỳ) và cùng thống nhất việc Uran tạo lập, quản lý các trang web kết nối với ứng dụng MT4, MT5 phục vụ giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Các trang này sử dụng tên tiếng Anh tương tự các sàn giao dịch quốc tế, sau đó chuyển thông tin để Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư.

Tuy nhiên, các website này được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường quốc tế. Người tham gia thực chất giao dịch với chủ sàn, khi thua thì tiền thuộc về chủ sàn.

Uran hướng dẫn Phó Đức Nam xây dựng mô hình hoạt động tại Việt Nam. Sau đó, Nam cùng Đặng Hoàng Liên Anh (sinh năm 1996, ở thành phố Hồ Chí Minh) sang Thổ Nhĩ Kỳ gặp Uran, tìm hiểu mô hình vận hành các văn phòng kinh doanh chứng khoán, forex để triển khai tại Việt Nam.

Sau khi về nước, Nam thuê văn phòng, tuyển nhân viên, trực tiếp điều hành hoạt động và giao Liên Anh phụ trách marketing. Năm 2019, Nam tiếp tục bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức để mở rộng hệ thống sàn giao dịch trên toàn quốc, núp bóng dưới danh nghĩa công ty hoạt động trong lĩnh vực telemarketing, telesale, tư vấn môi giới chứng khoán, forex.

Hoạt động này nhằm dụ dỗ, lôi kéo người tham gia đầu tư để chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra đánh giá hành vi của các bị can có tổ chức, quy mô lớn và thủ đoạn tinh vi.

Cơ quan điều tra xác định Phó Đức Nam là người chủ mưu, cầm đầu, đã cùng Isik Uran tạo lập 36 website, chỉ đạo mở các công ty “ma”, ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại sử dụng ứng dụng Zoiper và mở 69 tài khoản ngân hàng, tài khoản trung gian thanh toán để nhận tiền của bị hại.

Nam còn thuê văn phòng tại nhiều tỉnh, thành phố để tuyển dụng nhân sự, tổ chức hoạt động theo hệ thống nhằm thực hiện hành vi lừa đảo. Tài liệu điều tra xác định bị can chịu trách nhiệm trong 738 vụ, với tổng số tiền chiếm đoạt 1.301 tỷ đồng.

Đối với Lê Khắc Ngọ, cơ quan điều tra cáo buộc năm 2019 đã bàn bạc với Phó Đức Nam để mở rộng hệ thống sàn giao dịch trên toàn quốc. Ngọ được giao quản lý 20 văn phòng, tham gia dụ dỗ bị hại đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản, chịu trách nhiệm trong 180 vụ với số tiền 216 tỷ đồng.