Giám đốc PNJ-LAB cùng nhân viên buôn lậu kim cương xuyên quốc gia

Ngày 21/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin kết quả giám định và điều tra ban đầu vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Theo cơ quan điều tra, toàn bộ vật chứng thu giữ trong vụ án là các viên đá trong suốt nghi kim cương đã được trưng cầu Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an giám định. Kết luận giám định xác định số vật chứng này gồm kim cương tự nhiên và kim cương tổng hợp.

Quá trình điều tra xác định Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAB), thuộc Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), đã vì mục đích vụ lợi, cùng Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên Công ty PNJ-LAB, thực hiện hành vi buôn lậu kim cương với các đối tượng người Ấn Độ.

Theo cơ quan điều tra, sau khi buôn lậu kim cương từ Hồng Kông về Việt Nam, Đặng Ngọc Thảo đã lợi dụng kiến thức chuyên môn để mài mã số GIA được khắc trên các viên kim cương, sau đó làm mới theo mã số của PNJ-LAB.

Đặng Ngọc Thảo tiếp tục cấp giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAB cho số kim cương này rồi bán cho khách hàng nhằm thu lợi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Đặng Ngọc Thảo và Trần Tiễn Như Nghi đã câu kết thực hiện hành vi buôn lậu kim cương nêu trên. Trong đó, Đặng Ngọc Thảo trực tiếp trục lợi toàn bộ số tiền thu được từ hành vi phạm tội.

Số kim cương buôn lậu được bán cho khách hàng cá nhân, không đưa vào hệ thống bán lẻ của Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.

Đối với Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, kết quả điều tra xác định công ty này có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương. Quá trình nhập khẩu và phân phối hàng hóa ra thị trường được kiểm soát chặt chẽ, đúng với thông tin tại hồ sơ hàng hóa nhập khẩu và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, rà soát các đối tượng có liên quan, đồng thời truy tìm, thu giữ số kim cương buôn lậu để xử lý theo quy định của pháp luật.