Tòa nhà BIDV chi nhánh Đông Hải Phòng trên đường Lê Hồng Phong - nơi Công ty Mai Lâm đặt trụ sở.
Theo thông tin ban đầu, bà Nguyễn Thị Mai là Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Mai Lâm (gọi tắt là công ty Mai Lâm) chuyên hoạt động kinh doanh mua, bán gỗ. Công ty của bà Mai hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực này và thường xuyên nhập khẩu gỗ từ các nước châu Phi về bán ở ViệtNam. Từ năm 2018, bà Mai huy động nhiều doanh nghiệp, cá nhân cùng hợp tác đầu tư nhập khẩu hàng, chủ yếu là nông, lâm sản về phân phối, bán lại tại thị trường ViệtNam. Các nhà đầu tư góp vốn để doanh nghiệp bà Mai trực tiếp nhập và bán hàng. Sau khi các giao dịch bán hàng thành công, lợi nhuận được bà Mai chi trả cho các đối tác với tần suất trung bình 2 tháng/lần với lãi suất từ 8 đến 20%/tháng. Tuy nhiên, từ đầu tháng 1-2020, việc chi trả lãi của bà Mai không đều đặn như trước với lý do hàng bị nhỡ, không kịp về, chưa lấy được tiền hàng. Cùng tham gia góp vốn với bà Mai có khoảng hơn 20 đơn vị, cá nhân với số tiền gần 1000 tỷ đồng.
Qua trao đổi với ông N.V.T., ở phố Lạch Tray (quận Ngô Quyền) một người góp vốn với bà Mai, được biết, nhiều cá nhân, doanh nghiệp góp vốn đầu tư với bà Mai cùng làm trong ngành gỗ. Với những lô hàng cuối cùng trước khi bà Mai không xuất hiện ở địa phương, có tình trạng bà này bán cùng một lô hàng cho nhiều doanh nghiệp. Nhiều cá nhân vay tiền của người nhà, bạn bè để có đủ tiền góp vốn với bà Mai. Nhưng từ đầu tháng 4 đến nay, không ai liên lạc được với bà này. Toàn bộ số tiền góp vốn cũng chưa thể đòi lại.
Kiểm tra thông tin Công ty Mai Lâm với mã số thuế 02019849xx trên hệ thống Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp, đơn vị này mới thành lập ngày 25-9-2019 do bà Nguyễn Thị Mai làm đại diện theo pháp luật. Đây là công ty cổ phần hoạt động đa ngành nghề, trong đó ngành nghề chính là buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng khác. Cụ thể đơn vị này thực hiện phân phối, bán buôn các mặt hàng tủ, bàn, ghế văn phòng, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng.
Xác minh thông tin qua số tài khoản 32310000369xxx của Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Mai Lâm mở tại ngân hàng, được biết, trong tháng 3-2020, vẫn phát sinh nhiều giao dịch nộp "thanh toán tiền hàng". Nhưng hầu hết Công ty Mai Lâm đều rút tiền mặt sau đó. Từ ngày 1-4-2020, không còn phát sinh giao dịch nộp tiền vào tài khoản công ty.
Theo hồ sơ đăng ký kinh doanh, trụ sở Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Mai Lâm có trụ sở tại tầng 7, tòa nhà BIDV, số 12, lô 30A đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê (quận Ngô Quyền). Đại diện đơn vị quản lý trực tiếp tòa nhà cho biết, sau khi chi nhánh ngân hàng chuyển từ tòa nhà Thành Đạt về trụ sở mới ở đường Lê Hồng Phong, còn thừa một phần diện tích nên cho một số đơn vị thuê lại mặt bằng. Trong đó, phần diện tích Công ty Mai Lâm đang khai thác sử dụng được thuê từ đầu năm 2019 với danh nghĩa một công ty cổ phần khác. Sau đến tháng 9-2019 mới đổi thành Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Mai Lâm. Công ty này có khoảng gần 20 nhân viên. Từ ngày 1-4, sau khi có yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, công ty này cũng có thông báo tạm đóng cửa, chuyển máy tính, thiết bị về làm việc tại nhà. Từ đó đến nay, không thấy quản lý và nhân viên của công ty đến làm việc.
Được biết, trước đây bà Nguyễn Thị Mai sinh sống cùng bố mẹ tại ngôi nhà ở phố Nguyễn Trãi (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền). Tuy nhiên, hiện nay cả bà Mai và bố mẹ đều không có mặt tại đây. Sáng 22-4, lãnh đạo UBND phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền) cho biết, hiện tại, đứng tên sở hữu căn nhà này là một người khác. Bà Nguyễn Thị Mai chỉ đăng ký tạm trú tại địa chỉ này, hiện không có mặt tại đây.
Có thể thấy, đây là một vụ việc nghiêm trọng, liên quan tới nhiều cá nhân, doanh nghiệp với số tiền lớn. Do đó, cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc xác minh thông tin, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có, tránh phát sinh thêm những diễn biến phức tạp, mất an ninh trật tự.
Như An
