Khởi tố 18 đối tượng trong đường dây quảng bá website cờ bạc

Ngày 2/6, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" theo quy định tại khoản 2, điều 288 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Mạnh (sinh năm 1995, thường trú tại cụm 5, xã Ô Diên, thành phố Hà Nội) là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo, cùng 17 đối tượng là quản lý, nhân viên có vai trò tích cực giúp sức. Cơ quan điều tra cũng áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với 15 đối tượng khác để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, qua công tác rà soát trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phát hiện một ổ nhóm gồm 33 đối tượng có hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, hoạt động núp bóng danh nghĩa Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo.

Theo xác minh của lực lượng chức năng, công ty này đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tăng thứ hạng tìm kiếm, tăng lưu lượng truy cập cho các website trên mạng internet. Tuy nhiên, phần lớn khách hàng của công ty lại là các website có nội dung trái phép, đặc biệt là các trang liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Để giúp các website này tiếp cận người dùng và gia tăng thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm, Phạm Ngọc Mạnh đã chỉ đạo nhân viên xây dựng hệ thống tạo hàng loạt liên kết ngược (backlink), bài viết và nội dung quảng bá trên internet. Doanh nghiệp này vận hành theo mô hình chuyên nghiệp với đầy đủ các bộ phận như tiếp thị (marketing), chăm sóc khách hàng, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (seo), công nghệ thông tin (it) và liên kết ngược, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm nhân sự. Nhằm che giấu dòng tiền, Phạm Ngọc Mạnh đã sử dụng 41 ví điện tử trên các nền tảng tiền số để nhận thanh toán bằng USDT từ khách hàng, đồng thời trả lương cho nhân viên chủ yếu bằng tiền mặt.

Kết quả điều tra cho thấy từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị phát hiện, công ty này đã thu lợi khoảng 3,7 tỷ đồng từ hoạt động quảng bá, tăng thứ hạng tìm kiếm cho các website trái phép, trong đó có 22 website cờ bạc sử dụng tiếng Việt chưa được cơ quan chức năng cấp phép.

Khám xét nơi ở và các địa điểm liên quan, cơ quan công an đã thu giữ hơn 7 tỷ đồng gồm tiền mặt và tài sản quy đổi từ tiền điện tử, cùng một sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tạm giữ 29 máy tính và 41 điện thoại di động để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.