Khởi tố 24 bị can trong đường dây lừa đảo đầu tư vàng qua mạng

Ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ thông tin đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, liên quan đến đường dây do người Việt Nam tổ chức tại Campuchia từ đầu năm 2025 đến năm 2026.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 24 bị can. Bước đầu xác định 4 người bị hại, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 26,56 tỷ đồng.

Theo hồ sơ điều tra, ngày 20/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ phối hợp các lực lượng chức năng tiếp nhận 164 công dân Việt Nam do Cảnh sát Hoàng gia Campuchia trao trả tại cửa khẩu Dinh Bà, tỉnh Đồng Tháp. Qua rà soát, thu thập thông tin, lực lượng công an phát hiện một số người có dấu hiệu liên quan đến đường dây lừa đảo thông qua hình thức dụ dỗ đầu tư vàng trên không gian mạng bằng ứng dụng Phantom.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng tổ chức hoạt động theo mô hình khép kín, phân công nhiệm vụ cụ thể, xây dựng kịch bản tiếp cận nhằm tạo lòng tin và dẫn dụ nạn nhân. Chúng hướng dẫn người tham gia tải ứng dụng Phantom từ App Store hoặc CH Play, sau đó gửi đường dẫn để tạo tài khoản, đăng nhập và thực hiện các giao dịch.

Bằng thủ đoạn quảng bá, giới thiệu cơ hội đầu tư, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền vào sàn giao dịch vàng ảo do chúng quản lý. Khi nạn nhân tin tưởng, tiếp tục nạp tiền với kỳ vọng sinh lời, chúng chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã chuyển.

Đáng chú ý, sau khi chiếm đoạt tiền đầu tư, các đối tượng tiếp tục thực hiện thủ đoạn “lừa đảo lần hai”. Chúng bố trí nhân viên giả danh luật sư hoặc chuyên gia hỗ trợ pháp lý, cam kết có thể giúp nạn nhân thu hồi số tiền đã mất. Lợi dụng tâm lý muốn lấy lại tài sản, các đối tượng yêu cầu nạn nhân nộp thêm nhiều khoản phí dịch vụ, phí hồ sơ.

Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng mới cắt đứt hoàn toàn liên lạc. Với thủ đoạn này, người bị hại không chỉ mất khoản tiền đầu tư ban đầu mà còn tiếp tục chịu thiệt hại khi tìm cách thu hồi tài sản.

Để mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và phục vụ công tác thu hồi tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ thông báo tìm người bị hại trên cả nước.

Cơ quan công an đề nghị những người từng bị dụ dỗ đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom hoặc các phương thức tương tự; đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng liên quan đến đường dây; bị chiếm đoạt tài sản nhưng chưa trình báo, chủ động liên hệ cơ quan công an để cung cấp thông tin, phối hợp điều tra.

Người bị hại liên hệ Trung tá Nguyễn Thanh Sử, điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ, tại số 188/1 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ; điện thoại: 0901.248.688. Số điện thoại trực ban hình sự: 0693.672.214.