Công an thành phố Hà Nội bước đầu xác định Công ty Bảo Tín Minh Châu kê khai doanh thu chênh lệch hàng nghìn tỷ đồng, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.
Chiều 6/4, Công an thành phố Hà Nội thông tin về vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.
Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng, trang sức do ông Vũ Minh Châu làm Tổng giám đốc, đại diện theo Pháp luật. Từ ngày 28/10/2024 đến nay, Công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Vũ Minh Châu sang bà Phạm Lan Anh (chung sống với nhau như vợ chồng).
Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, bước đầu xác định, trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và con trai là Vũ Minh Tú (Trưởng ban trợ lý độc lập) đã chỉ đạo nhân viên bộ phận kế toán sử dụng hai hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế. Trong đó, các phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel được dùng để theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế, còn phần mềm kế toán Misa được sử dụng để kê khai báo cáo thuế.
Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu tiếp tục chỉ đạo Vũ Minh Tú và các nhân viên xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý hoạt động mua bán. Dữ liệu sau đó được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp trước khi đưa lên phần mềm kế toán Misa để khai báo thuế.
Theo dữ liệu trích xuất trong giai đoạn 2020 - 2023 từ phần mềm Hivi của công ty, cơ quan điều tra bước đầu xác định doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đạt khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với số liệu báo cáo thuế khoảng 9.700 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.
Kết quả khám xét khẩn cấp tại nơi ở, nơi làm việc và các địa điểm hoạt động của công ty cùng các đối tượng liên quan, lực lượng chức năng đã thu giữ 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ, cùng nhiều tài liệu, đồ vật và số lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc.
Ngày 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và hai nhân viên kế toán của công ty về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
TT (tổng hợp)
