Phạt tù 11 bị cáo buôn lậu gần 550 kg vàng từ Trung Quốc

Sau 1 ngày xét xử, chiều muộn ngày 4/2, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án 11 bị cáo trong đường dây buôn lậu gần 550 kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam với tổng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.

Theo đó, Tòa tuyên án phạt 2 bị cáo: Trần Thị Hoàn (sinh năm 1985, trú tại Lào Cai, kinh doanh tại Công ty Hoàn Huế) và Phạm Tuấn Hải (sinh năm 1970, trú tại Lào Cai, cựu Giám đốc Công ty Thăng Long) cùng lĩnh 10 năm tù về tội “Buôn lậu”. 8 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 30 tháng tù cho hưởng án treo đến 5 năm tù về các tội: “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, gây bất bình đẳng và làm giảm hiệu lực quản lý nhà nước, gây thất thu ngân sách. Việc áp dụng hình phạt nghiêm minh đối với các bị cáo là cần thiết. Tòa xác định vụ án có sự phân công vai trò, tuy nhiên sự câu kết chưa chặt chẽ, các lần phạm tội mang tính tự phát nên đồng phạm mang tính chất giản đơn.

Đối với tội “Buôn lậu”, bị cáo Trần Thị Hoàn và Phạm Tuấn Hải có vai trò cao nhất khi điều hành vận chuyển, tiêu thụ khối lượng vàng rất lớn. Hình phạt nghiêm minh đối với hai bị cáo là nhằm răn đe, phòng ngừa và góp phần ổn định giá vàng trong tình hình hiện nay.

Đối với tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, Tòa đánh giá Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh vàng Việt Nam đã sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán, bỏ ngoài một phần doanh thu nhằm trốn thuế, gây thiệt hại cho nhà nước 5 tỷ đồng.

Trần Như My (Chủ tịch HĐQT) và Phùng Thị Thuyết (Phó Tổng giám đốc) là những người trực tiếp giao dịch mua bán vàng nguyên liệu, chỉ đạo cấp dưới không hạch toán vào báo cáo thuế các giao dịch không hóa đơn mà chỉ theo dõi trên phần mềm nội bộ. Như vậy, My và Thuyết có vai trò cao hơn trong nhóm bị cáo phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.