Tóm gọn băng nhóm tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2,9 tỷ đồng qua mạng xã hội

Vì nhẹ dạ, cả tin vào những người bạn trên mạng xã hội, nhất là mờ mắt trước lòng tham, không ít người sập bẫy lừa đảo (ảnh minh hoạ).

Ngày 1-8-2017, chị Nguyễn Thị Thuý (tên nhân vật được thay đổi) có đơn gửi Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư (Công an thành phố) trình báo về việc chị làm quen và kết bạn với người nước ngoài qua mạng xã hội facebook. Sau khi chiếm được cảm tình và lòng tin của chị Thuý, đối tượng này cho biết có khoản tiền, vàng rất lớn muốn gửi về Việt Nam nhờ chị giữ hộ và sẽ trích ra khoản “hoa hồng” lớn cho chị. Mờ mắt trước số tiền được hứa hẹn quá lớn, thêm có cảm tình và tin tưởng đối tượng, chị Thuý 3 lần ra ngân hàng chuyển số tiền lên tới 260 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp để “thanh toán phí dịch vụ chuyển tiền, tài sản về Việt Nam”. Sau khi chuyển tiền mà mãi không nhận được tiền, vàng như đã hứa, chị Thuý nghi ngờ bị lừa đảo nhưng sợ ảnh hưởng uy tín, danh dự cá nhân nên không dám tố giác. Chỉ đến khi đối tượng yêu cầu tiếp tục chuyển thêm số tiền 200 triệu đồng, cực chẳng đã, chị mới làm đơn trình báo.

Nhận được đơn trình báo, Phòng An ninh, tài chính, tiền tệ xác minh ban đầu cho thấy nhóm đối tượng có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trên cơ sở báo cáo của Phòng, ngày 5-8-2017, thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an thành phố ra quyết định thành lập Ban chuyên án LTT7 do thượng tá Lưu Văn Vinh, Phó trưởng Phòng An ninh, tài chính, tiền tệ làm trưởng ban. Quá trình điều tra, xác định nhóm đối tượng lập hồ sơ mở tài khoản thực hiện hành vi lừa đảo đều đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban chuyên án thành lập 3 tổ công tác (tại Hải Phòng, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh).

Đối tượng Jane bị bắt giữ.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, tổ công tác xác minh đối tượng Nguyễn Hồng (tên nhân vật được thay đổi), quê ở Gia Lai, đang sinh sống tại quận 12, sử dụng hộ chiếu mở tài khoản tại ngân hàng từ 18-1-2017. Đến ngày 8-8-2017, tổng cộng 14 người (trong đó có chị Thuý) chuyển vào tài khoản này số tiền 1,026 tỷ đồng. Ngoài ra, nhóm đối tượng còn yêu cầu các nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng Nguyễn Thị Vân (tên nhân vật được thay đổi) mở ngày 22-6-2017. Từ ngày 1-7 đến 8-8-2017, tổng cộng 18 người chuyển số tiền hơn 1,9 tỷ đồng vào tài khoản của đối tượng Vân. Sau khi tiền được chuyển vào tài khoản, các đối tượng rút dần bằng thẻ ATM chứ không đến ngân hàng giao dịch. Với thủ đoạn thông qua mạng xã hội làm quen, tạo lòng tin, sau đó lấy lý do muốn gửi tiền, hàng về Việt Nam và hứa hẹn tặng khoản tiền lớn, nhóm đối tượng yêu cầu người bị hại chuyển tiền để trả phí dịch vụ hải quan, dịch vụ vận chuyển hàng…, trong vòng hơn 1 tháng, từ ngày 1-7 đến ngày 8-8-2017, nhóm đối tượng lừa đảo 32 người chuyển tiền vào 2 tài khoản nói trên, chiếm đoạt hơn 2,9 tỷ đồng. Ngoài ra, nhóm đối tượng còn sử dụng 7 tài khoản khác, liên lạc 44 người trên cả nước với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác bắt giữ đối tượng Nguyễn Hồng khi đang rút tiền tại ngân hàng ở thành phố Huế. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hồng khai nhận, từ tháng 10-2015 đến tháng 12-2016 sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, sau đó về quê vợ ở tỉnh Thừa Thiên- Huế làm nghề đóng giày thuê. Khi ở thành phố Hồ Chí Minh, đối tượng Hồng có quen 2 người nước ngoài tên là Jane và Hen. 2 người này nhờ Hồng mở tài khoản tại ngân hàng và đưa thẻ ATM cho họ. Ngày 25-5-2017, Hen nhờ Hồng sử dụng hộ chiếu rút hơn 142 triệu đồng trong tài khoản và “lại quả” cho Hồng 20 triệu đồng. Khi Hồng đến ngân hàng tại Huế nhằm rút 151 triệu đồng trong tài khoản thì bị bắt giữ.

Ngày 23-8-2017, tổ công tác phối hợp đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh khám xét khẩn cấp và bắt giữ 2 đối tượng Jane và Thạch Thị Hà (tên nhân vật được thay đổi), phát hiện, thu giữ 60 triệu đồng, 2.000 đô-la cùng 1 số tài sản khác, thu 7 gói ni-lông chứa chất bột màu trắng có khối lượng 431,71 gam. Qua giám định, đó là ma tuý thể rắn loại cocain dạng tinh chất.

Tại cơ quan điều tra, Jane khai nhận nhập cảnh vào Cam-pu-chia sinh sống 2 tháng, sau đó nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Từ năm 2017 đến nay, nhóm tội phạm do Jane cầm đầu vừa tàng trữ, buôn bán ma tuý trái phép, vừa tổ chức lừa đảo những người nhẹ dạ cả tin qua mạng xã hội (facebook, viber, zalo…). Jane yêu và chung sống như vợ chồng với Hà được hơn 2 năm. Trong quá trình chung sống, Jane thường xuyên đưa thẻ ATM và cung cấp mật khẩu để Hà đi rút tiền (mỗi ngày rút tối đa 50 triệu đồng). Sau khi nhận tiền, Jane đều “lại quả” cho Hà, tổng cộng 60 triệu đồng và 2.000 đô-la.

Ban chuyên án LTT7 họp cung cấp thông tin tới báo chí.

Ban chuyên án báo cáo Giám đốc Công an thành phố đề xuất lãnh đạo Bộ Công an bàn giao toàn bộ đối tượng, hồ sơ tài liệu cùng tang vật để Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra làm rõ, mở rộng án, bắt giữ tiếp các đối tượng trong ổ nhóm tội phạm. Được biết, lãnh đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh giao đơn vị chuyên môn thụ lý, khởi tố bị can đối với Jane với các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Riêng với hành vi tàng trữ, buôn bán ma tuý trái phép, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ. Ngoài ra, cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra vai trò, hành vi của các đối tượng trong nhóm tội phạm như Hà, Hồng…

Vụ việc kể trên gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tiền và tài sản. Vì tin tưởng vào những người bạn qua mạng xã hội chưa từng gặp mặt và mờ mắt vì lòng tham khoản “lại quả” được hứa hẹn quá lớn, không ít người nhẹ dạ, cả tin sập bẫy…/.