Chuẩn bị xét xử vụ lạm dụng chức vụ, quyền hạn tại Liên doanh Việt – Nga Vietsopetro: Tòa triệu tập nguyên Tổng Giám đốc OceanBank Nguyễn Minh Thu
Nguyên Tổng Giám đốc OceanBank Nguyễn Minh Thu
Ngoài ra, Tòa án triệu tập Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank) và Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Tổng Giám đốc OceanBank). Tuy nhiên, do 2 người này cùng đang thi hành án trong trại giam, những nội dung liên quan đến vụ án được họ khai đầy đủ trong hồ sơ vụ án, thể hiện rõ trong các bản án trước đó nên đều làm đơn xin vắng mặt tại phiên tòa.
Hai tổ chức gồm: Liên doanh VSP và Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại Dương (OceanBank) được Tòa mời đại diện đến phiên xét xử với tư cách là tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Hai bị cáo trong vụ án này gồm: Từ Thành Nghĩa (sinh năm 1962, nguyên Tổng giám đốc VSP), Võ Quang Huy (sinh năm 1961, kế toán VSP) bị Viện KSND tối cao truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, từ cuối năm 2008, VSP bắt đầu sử dụng dịch vụ mở tài khoản thanh toán và một số hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại OceanBank.
Cụ thể, từ cuối năm 2008 đến năm 2014, VSP ký 54 hợp đồng tiền gửi VND, tổng số tiền 13.200 tỷ đồng; ký 70 hợp đồng tiền gửi USD, tổng số tiền 1.260 triệu USD. Đối với tiền gửi không kỳ hạn, VSP mở 4 tài khoản thanh toán (gồm 3 tài khoản VND và 1 tài khoản USD) tại OceanBank với số dư hàng tháng duy trì từ 200 tỷ đồng đến 900 tỷ đồng và từ 10 triệu USD đến 400 triệu USD, được OceanBank trả lãi hơn 49,7 tỷ đồng và 595.283,41 USD.
Theo chủ trương và chỉ đạo của Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank) về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank, từ năm 2013 - 2014 Nguyễn Minh Thu (nguyên Tổng Giám đốc OceanBank) 5 lần nhận tiền từ tài khoản của các cá nhân tại Chi nhánh Vũng Tàu và Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh do Hội sở OceanBank chuyển vào để chi tiền ngoài hợp đồng cho Từ Thành Nghĩa, Võ Quang Huy. Trong đó, Võ Quang Huy nhận và chiếm đoạt 5,2 tỷ đồng, 130.000 USD; Từ Thành Nghĩa nhận và chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng, 30.000 USD. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 2 ngày.