Phòng, chống lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng: Nâng cao tinh thần cảnh giác

Công an thành phố phá chuyên án HIT6, đánh sập sàn giao dịch ngoại hối ảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Nhiều người “mắc bẫy”

Đến giờ, anh Nguyễn Văn X. (quận Hải An) vẫn chưa hết bàng hoàng vì bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn, mà bấy lâu anh tiết kiệm. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, anh X. bị tạm hoãn hợp đồng lao động phải tạm nghỉ việc. Trong lúc nghỉ ở nhà, thời gian rảnh, anh X sử dụng mạng internet để giao tiếp, học tập, kinh doanh… Qua mạng xã hội Facebook, anh X. được người ngoại quốc kết bạn, giới thiệu và mời giao dịch tiền ảo. Anh X. nhanh chóng quyết định đầu tư số vốn 3.000 USD tiết kiệm. Sau vài ngày giao dịch, tài khoản của anh X. tăng lên trông thấy, có ngày kiếm được hơn 1.000 USD - khoản thu nhập “không tưởng” đối với người có đồng lương khiêm tốn. Khi tài khoản tiền ảo trên website “xxxcn.co” đạt hơn 10.000 USD, “người bạn” bảo anh X. ký quỹ để tài khoản tự sinh lời cao hơn và sau 7 ngày có thể rút được. Tin tưởng tuyệt đối vào “người bạn”, anh X làm theo. Thế nhưng, khi đặt lệnh xong, anh mới “ngã ngửa” vì bộ phận chăm sóc khách hàng yêu cầu chứng minh thông tin cá nhân, nạp thêm 5.000 USD vào tài khoản thì mới chuyển tiền về được. Cầu cứu “người bạn”, anh X. nhận được lời khuyên rằng hãy đi vay mượn tiếp tục đầu tư để vớt vát được đồng nào hay đồng ấy. Bình tĩnh lại, xâu chuỗi sự việc, anh X. nhận ra sai lầm khi chuyển tiền qua tài khoản trung gian theo hướng dẫn trên website “xxxcn.co”.

Khi trình báo tại cơ quan công an, anh Nguyễn Văn X. mới biết, loại tội phạm này xuất hiện từ vài năm trước. Có nhiều người bị lừa bằng thủ đoạn này, trong đó không ít người là cán bộ, viên chức... Hiện, việc lấy lại được số tiền đã mất rất khó vì có thể là đường dây giả mạo số điện thoại của cơ quan công an trên internet bằng công nghệ cao, nên nếu không để ý sẽ rất dễ bị nhầm lẫn giữa số điện thoại thật và giả. Các nạn nhân mong muốn cơ quan công an sớm điều tra, bóc gỡ những đường dây tội phạm liên quan đến sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng, viễn thông... để xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

Cần cảnh giác với những tin nhắn chuyển tiền

Trực tiếp tham gia phá chuyên án HIT 6, đánh sập sàn giao dịch ngoại hối, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng lớn nhất từ trước đến nay tại Hải Phòng, Thượng tá Vũ Xuân Bảo, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố) cho biết: Sau vụ việc trên, đơn vị nhận được hàng chục đơn thư tố giác tội phạm của người dân về các chiêu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Cũng theo nhận định của cơ quan công an, các loại tội phạm trên không gian mạng ngày càng phức tạp và khó phát hiện do tính ẩn danh cao. Gần đây, ngoài kinh doanh đa cấp qua các sàn giao dịch tiền ảo, sàn ngoại hối, hoặc đầu tư đào tiền kỹ thuật số, các đối tượng phạm tội còn sử dụng các hình thức lừa đảo như: gửi quà là tiền mặt hoặc tài sản có giá trị lớn qua đường hàng không, sau đó, đưa ra nhiều lý do để người bị hại chuyển tiền nhiều lần vào các số tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp cho người bị hại…

Thượng tá Phạm Tiến Dũng, Phó trưởng Phòng An ninh kinh tế (Công an thành phố) khẳng định: Hiện, pháp luật Việt Nam chưa công nhận các loại tiền ảo, tiền kỹ thuật số, chỉ có Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng mới được cấp phép trong giao dịch ngoại hối, còn các sàn giao dịch ngoại hối trên không gian mạng không được cấp phép. Việc người dân tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch ngoại hối trái phép sẽ rơi vào “bẫy” của các đối tượng giới thiệu là các sàn giao dịch ngoại hối nước ngoài nhưng thực tế là các sàn giao dịch ngoại hối trái phép trên không gian mạng để chiếm đoạt tài sản của người đầu tư.

Để phòng ngừa loại tội phạm này, Công an thành phố khuyến cáo, người sử dụng internet không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, số điện thoại, địa chỉ nhà ở… cho bất kỳ người nào khi chưa biết rõ lai lịch; tuyệt đối không chuyển tiền, nộp tiền vào tài khoản người khác sử dụng tiền vào mục đích gì, không có giấy tờ từ cơ quan chức năng chứng minh mục đích, nội dung làm việc cụ thể… “Mỗi người dân cần nêu cao ý thức cảnh giác để không biến mình trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là cách phòng, chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng hiệu quả nhất” - Thượng tá Vũ Xuân Bảo lưu ý thêm./.

LÊ OANH