Khởi tố, bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh
Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hồ Chí Minh) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin ban đầu, Công ty cổ phần Bất động sản Đất Rồng (trụ sở tại số 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận, TP Hồ Chí Minh) có đơn tố cáo bà Trương Ngọc Ánh, người từng giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.
Công ty Đất Rồng được thành lập năm 2007, do bà Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.
Trong quá trình hoạt động, bà Ánh đã kêu gọi ông P.G.M (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (khoảng 149 tỷ đồng) để triển khai hai dự án bất động sản, trong đó có dự án tòa nhà Indochine tại số 112 Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3 cũ).
Theo hợp đồng đầu tư ký ngày 25/1/2008, dự án Indochine phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị 12.917,7 lượng vàng. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy trước thời điểm ký kết hợp đồng, bà Ánh cùng ông N.M.H (61 tuổi, ngụ phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với bốn hộ dân trong khu đất trên, với tổng giá trị 7.917,3 lượng vàng.
Trong đó, bà Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng nhưng lại hạch toán trong sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng, có dấu hiệu nâng khống giá trị để chiếm đoạt phần chênh lệch.
Đáng chú ý, tháng 12/2007, UBND TP Hồ Chí Minh đã có quyết định thu hồi khu đất nói trên để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn và chi trả hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho bốn hộ dân.
Sau đó, các hộ dân đã hoàn trả toàn bộ số tiền này cho bà Ánh và ông H, tuy nhiên bà Ánh chỉ chuyển về công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng, còn lại hơn 10 tỷ đồng được cho là đã sử dụng vào mục đích cá nhân.
Trong quá trình điều hành doanh nghiệp, bà Ánh còn bị cáo buộc lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật để tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập chứng từ và bút toán không đúng thực tế, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hồ Chí Minh) tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và thu hồi tài sản cho nhà đầu tư, doanh nghiệp bị hại.