Truy tố Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Nhật Nam cùng 10 đồng phạm
Vũ Thị Thúy đã chỉ đạo các nhân viên kế toán thực hiện các hành vi rút tiền, chuyển tiền ra khỏi tài khoản của Công ty Nhật Nam rồi chuyển vào các tài khoản cá nhân để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.
Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam) Vũ Thị Thúy (sinh năm 1983) cùng 10 đồng phạm về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174, khoản 4, điểm a, Bộ luật Hình sự.
Riêng Vũ Thị Thúy bị truy tố thêm tội “rửa tiền” theo Điều 324, khoản 3, điểm a.
Theo cáo trạng, tháng 7/2019, Vũ Thị Thúy thành lập Công ty Nhật Nam với vốn điều lệ 50 tỷ đồng nhưng thực tế không góp vốn.
Để có tiền chi tiêu và hoạt động, Thúy cùng đồng phạm đưa thông tin gian dối quảng cáo trên mạng rằng công ty đầu tư, sở hữu nhiều bất động sản giá trị lớn, dùng làm tài sản đảm bảo cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh, cam kết lợi nhuận 7-8%/tháng (168-192% sau hai năm).
Vũ Thị Thúy mời người có uy tín, địa vị xã hội tham gia quảng bá, xuất hiện tại sự kiện, xưng là thành viên Ban cố vấn để tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Thực tế, hoạt động kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn của công ty thua lỗ, phải đóng cửa.
Năm 2022–2023, Thúy tiếp tục lập thêm hai pháp nhân là Công ty Cổ phần Sông Đà Invest và Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam để huy động vốn.
Các thành viên Ban chiến lược dù không góp vốn, không biết dự án nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Thúy, tổ chức hội nghị, thuyết minh sai sự thật, đào tạo nhân viên kinh doanh, quảng bá chính sách hoa hồng, giới thiệu khách hàng ký hợp đồng, nộp tiền.
Vũ Thị Thúy còn ký các hợp đồng “khống”, chỉ đạo kế toán chuyển lợi nhuận “khống” cho các thành viên Ban chiến lược để họ quảng bá, tạo lòng tin cho nhà đầu tư.
Viện Kiểm sát xác định Vũ Thị Thúy là chủ mưu, cầm đầu; các bị can còn lại giúp sức tích cực để hưởng hoa hồng, tiền thưởng.
Từ năm 2020 đến 2023, Thúy và đồng phạm ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư với tổng số tiền 9.113 tỷ đồng. Trong đó, hơn 4.144 tỷ đồng được dùng trả tiền gốc cho các hợp đồng, gần 5.000 tỷ đồng bị chiếm đoạt sử dụng cho mục đích cá nhân.
Vũ Thị Thúy còn chỉ đạo nhân viên rút, chuyển tiền từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp, dùng 120 tỷ đồng mua bất động sản, cổ phiếu nhằm hợp thức hóa số tiền phạm tội.
Hành vi của Vũ Thị Thúy bị xác định phạm hai tội: “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền” theo Bộ luật Hình sự.