Cảnh sát Hàn Quốc bắt 26 nghi phạm lừa đảo đặt cơ sở hoạt động tại Campuchia

12 người trong số này bị chuyển hồ sơ truy tố giam giữ, trong khi 14 người còn lại - chủ yếu liên quan đến hoạt động rửa tiền ở trong nước - bị đề nghị truy tố không giam giữ.

Cảnh sát thành phố Daegu cho biết từ tháng 7/2024 - 5/2025, nghi phạm cầm đầu người Hàn Quốc và các đồng phạm đã gửi tin nhắn qua mạng xã hội để mời gọi “gặp gỡ có điều kiện” tới nhiều nạn nhân ở Hàn Quốc. Các hoạt động này được tiến hành từ một khu phức hợp tội phạm đặt tại Campuchia. Theo ước tính, nhóm nghi phạm đã chiếm đoạt khoảng 6,41 tỷ won (gần 4,4 triệu USD) của 136 nạn nhân thông qua các khoản phí như phí hội viên, phí phát hành coupon và chi phí “khôi phục”.

Tổ chức trên hoạt động tại khu Mokpai gần biên giới Campuchia, có văn phòng tuyển dụng, khu lưu trú chung và có cả lực lượng canh gác riêng. Đối tượng cầm đầu người Hàn Quốc phụ trách tuyển chọn, quản lý các đối tượng tuyển dụng, thu gom người đứng tên tài khoản ở Hàn Quốc và điều hành mạng lưới rửa tiền tại Hàn Quốc. Cảnh sát xác định nghi phạm cầm đầu người Hàn Quốc có một đồng phạm người Trung Quốc chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ khu phức hợp và bảo đảm tài chính. Đồng phạm người Trung Quốc hiện đang bị truy tìm thông qua giám định số các thiết bị thu giữ trong quá trình bắt giữ nghi phạm cầm đầu người Hàn Quốc.

Trong thời gian điều hành đường dây tội phạm, nghi phạm cầm đầu người Hàn Quốc thường xuyên di chuyển qua lại giữa Hàn Quốc và Campuchia để quản lý mạng lưới rửa tiền và bỏ trốn sang Campuchia hồi tháng 4 sau khi một đồng phạm bị bắt giữ tại Hàn Quốc. Cảnh sát Daegu đã phối hợp với Cơ quan điều tra Campuchia, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) và lực lượng thực thi pháp luật địa phương để xác định nơi ẩn náu của nghi phạm cầm đầu người Hàn Quốc tại Phnom Penh và bắt giữ sau 6 tháng truy lùng.