Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng từ thẻ tín dụng của khách hàng
Lợi dụng quyền quản lý thẻ tín dụng, một nữ nhân viên ngân hàng đã truy cập trái phép dữ liệu khách hàng để chiếm đoạt số tiền lớn thông qua các giao dịch điện tử.
Ngày 24/1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trương Thị Hoài (sinh năm 1995, thường trú khu 2, phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh; hiện ở thôn Tân Lập, xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện Trương Thị Hoài, là nhân viên ngân hàng, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của khách hàng thông qua thẻ tín dụng. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp với Công an xã Đông Thái Ninh tiến hành xác minh, làm rõ.
Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng việc được giao quản lý thẻ tín dụng và nắm rõ quy trình mở, sử dụng thẻ, Hoài đã truy cập dữ liệu thẻ trên hệ thống ngân hàng. Sau đó, đối tượng liên hệ với các đại lý, hộ kinh doanh có lắp đặt máy POS tại nhiều tỉnh, thành phố để thực hiện các giao dịch rút tiền từ tài khoản tín dụng của khách hàng. Mỗi thẻ bị chiếm đoạt số tiền từ 20 triệu đồng đến dưới 60 triệu đồng.
Cơ quan điều tra xác định, Trương Thị Hoài đã chiếm đoạt tiền của 39 bị hại, với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.