Xét xử đường dây buôn lậu gần 550kg vàng

Sáng 4/2, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 11 bị cáo trong đường dây buôn lậu gần 550kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam. Tại thời điểm đó, số vàng này có tổng trị giá hơn 1.200 tỷ đồng.

Nhóm 8 bị cáo bị truy tố về tội “Buôn lậu” gồm: Trần Thị Hoàn (sinh năm 1985, trú tại Lào Cai, điều hành Công ty Hoàn Huế); Phạm Tuấn Hải (sinh năm 1970, cựu Giám đốc Công ty Thăng Long); Trần Thành Hiếu (sinh năm 1987); Liềng Thị Thực (sinh năm 2001); Nông Thị Thùy Linh (sinh năm 1985); Vàng Thị Phượng (sinh năm 2000); Lương Thị Bích Hà (sinh năm 1994) và Nguyễn Thị Phương Nga (sinh năm 1977).

3 bị cáo còn lại thuộc Công ty Vàng Việt Nam gồm: Trần Thị Như My (Chủ tịch Hội đồng quản trị), Phùng Thị Thuyết (Phó Tổng Giám đốc), Nguyễn Thị Hợp (Kế toán trưởng) cùng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong số 11 bị cáo, có 6 người bị tạm giam và 5 người tại ngoại.

Theo cáo trạng, Công ty Hoàn Huế do Hoàng Văn Huế làm Giám đốc nhưng vợ là Trần Thị Hoàn điều hành mọi hoạt động. Lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu giữa Trung Quốc và Việt Nam, từ ngày 2/9/2024 đến 2/12/2024, Hoàn đã thỏa thuận với một đối tượng quốc tịch Trung Quốc và Phạm Tuấn Hải để buôn lậu vàng qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai mà không có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước.

Tổng số lượng vàng lậu lên tới hơn 546kg, trị giá khoảng 1.208 tỷ đồng. Trong đó, Hoàn mua của đối tượng Trung Quốc hơn 97kg và mua của Phạm Tuấn Hải 449kg. Các bị cáo Hiếu, Linh, Hà, Thực, Phượng đóng vai trò đồng phạm giúp sức trong việc vận chuyển, giao nhận tiền và vàng.

Đối với hành vi “Vi phạm quy định về kế toán”, từ năm 2023 đến sáu tháng đầu năm 2024, Trần Như My đã chỉ đạo Phùng Thị Thuyết và Nguyễn Thị Hợp kê khai không trung thực, để ngoài sổ sách nhiều hàng hóa nhằm giảm thuế phải nộp. Hành vi này gây thiệt hại cho Nhà nước tổng cộng hơn 5 tỷ đồng.

QM (tổng hợp)