Truy tố cựu Chủ tịch Sen Tài Thu chiếm đoạt hơn 988 tỷ đồng
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố Phạm Thị Hoà cùng 4 bị can với cáo buộc nâng khống vốn điều lệ để huy động 1.726 tỷ đồng, trong đó hơn 988 tỷ đồng bị chiếm đoạt.
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hoà (SN 1958), cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu, cùng ba đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ba bị can gồm Nguyễn Thị Thuỳ Linh (SN 1981), cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu; Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990), cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu và Nguyễn Thị Thanh Tú (SN 1987). Ngoài ra, Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1977) bị truy tố về hai tội danh là Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Theo cáo trạng, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Nguyễn Thị Lan Hương và Phạm Thị Hoà đã bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ của Tập đoàn Sen Tài Thu nhằm huy động vốn dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.
Các bị can thuê cộng tác viên, nhân viên kinh doanh và cung cấp tài liệu, slide giới thiệu chiến lược kinh doanh do Linh và Hương xây dựng với nội dung không đúng sự thật. Những tài liệu này được sử dụng để quảng bá rằng Tập đoàn Sen Tài Thu đang phát triển mạnh, mở rộng nhiều chi nhánh, hoạt động hiệu quả và đạt lợi nhuận cao, qua đó thuyết phục nhà đầu tư tham gia góp vốn.
Nhà đầu tư được giới thiệu rằng khi chuyển tiền theo hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần sẽ được hưởng lợi tức với mức lãi suất từ 9% đến 13,5% tùy theo thời hạn hợp đồng, đồng thời được cam kết chi trả đúng hạn và có thể rút vốn trước hạn. Tuy nhiên, sau khi góp vốn, các nhà đầu tư không được hưởng quyền lợi cổ đông và không được ghi tên trong sổ cổ đông của doanh nghiệp.
Bằng thủ đoạn trên, 459 nhà đầu tư đã chuyển tổng cộng hơn 1.726 tỷ đồng để tham gia đầu tư theo hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Phạm Thị Hoà tại Tập đoàn Sen Tài Thu. Sau khi nhận tiền, Hoà cùng Linh và Hương sử dụng hơn 737,2 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Số tiền còn lại hơn 988 tỷ đồng bị các bị can chiếm đoạt.
Đến nay, 266 người bị hại đã gửi đơn tố cáo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu với tổng số tiền hơn 971 tỷ đồng. Trong số này, các bị can đã chi trả hơn 213 tỷ đồng, còn lại hơn 757 tỷ đồng bị chiếm đoạt.
Đối với Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thị Thanh Tú, cáo trạng xác định hai bị can không có chức năng, nhiệm vụ và không có khả năng “chạy án” cho Nguyễn Thị Lan Hương nhưng vẫn đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu có quan hệ với lãnh đạo trong ngành công an, có thể giúp Hương không bị xử lý hình sự hoặc được giảm nhẹ trách nhiệm. Qua đó, các bị can đã nhận 26 tỷ đồng.
Sau khi nhận tiền, Lan và Hương đã đưa cho một luật sư 1 tỷ đồng để nhờ tư vấn pháp luật cho Hương. Số tiền còn lại 25 tỷ đồng, Lan chiếm đoạt và sử dụng 9,5 tỷ đồng để mua một căn hộ chung cư tại Royal City, phần còn lại gửi tiết kiệm đứng tên con gái là Mai Thuỳ Linh nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền do phạm tội mà có.