Phía sau dự án tiền ảo Luxkingtech

Công an thành phố Hải Phòng đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo núp bóng kinh doanh đa cấp quy mô lớn, hoạt động dưới tên gọi Luxkingtech.

Nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Luyện cầm đầu đã dựng lên “hệ sinh thái” tiền số, tạo vỏ bọc doanh nghiệp để lôi kéo hơn 1.000 người tham gia với tổng số tiền khoảng 175 tỷ đồng. Bản chất là mô hình “lấy tiền người sau trả người trước”, không có giá trị thực, gây thiệt hại lớn cho người dân.

Với thành tích này, Công an thành phố Hải Phòng được Bộ Công an gửi thư khen; đồng thời nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng. Vụ án cũng cho thấy thủ đoạn tội phạm ngày càng tinh vi, đặt ra nhiều cảnh báo đối với nhà đầu tư.

Vỏ bọc công nghệ

Những buổi giới thiệu dự án Luxkingtech thường diễn ra trong không gian kín, với chiếc bảng trắng dùng để "vẽ" ra lời khẳng định chắc nịch về một “hệ sinh thái đang hình thành”. Người thuyết trình đề cập nhiều về công nghệ, về cơ hội, về việc “đi trước thị trường”, nhưng rất ít khi đề cập đến rủi ro hay cơ sở pháp lý của dự án.

Cuối năm 2022, Nguyễn Văn Luyện (sinh năm 1984, trú xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) bắt đầu triển khai dự án tiền điện tử mang tên Luxkingtech. Theo thông tin ban đầu, Luyện là người sáng lập, trực tiếp điều hành hoạt động của dự án. Để tạo vỏ bọc công nghệ, Luyện thuê các đối tượng kỹ thuật xây dựng hệ thống gồm token riêng ký hiệu LKT và website để người tham gia tạo tài khoản, theo dõi tài sản, lợi nhuận và hoa hồng.

Hệ thống này cho phép người tham gia thực hiện các thao tác đầu tư, theo dõi số dư ngay trên giao diện trực tuyến. Việc mở các gói đầu tư, phê duyệt giao dịch và quản lý dòng tiền do nhóm điều hành kiểm soát. Về hình thức, đây là nền tảng đầu tư hiện đại, vận hành theo công nghệ blockchain. Tuy nhiên, bản chất vận hành của hệ thống lại phụ thuộc hoàn toàn vào người điều hành.

Token LKT được tạo ra với số lượng lớn, sau đó được giới thiệu có cơ chế điều chỉnh nguồn cung nhằm tạo cảm giác khan hiếm. Đồng token này được quảng bá như “trung tâm” của hệ sinh thái Luxkingtech trong tương lai. Song trên thực tế, LKT không gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh cụ thể hay tài sản bảo đảm nào.

Nhận thức rõ việc tiền điện tử chưa được pháp luật Việt Nam công nhận là phương tiện thanh toán hợp pháp, dự án Luxkingtech được giới thiệu có pháp nhân đăng ký ở nước ngoài để phục vụ hoạt động giao dịch. Trong nước, Nguyễn Văn Luyện thành lập Công ty CP Thương mại và Dịch vụ quốc tế PeaceFul, đặt trụ sở tại phường Long Biên (Hà Nội) và để người khác đứng tên doanh nghiệp. Doanh nghiệp này đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, nhưng thực tế chủ yếu được sử dụng làm nơi giới thiệu, tiếp cận và kêu gọi người tham gia đầu tư vào Luxkingtech.

Bề ngoài, mô hình được giới thiệu là dự án công nghệ đang trong giai đoạn phát triển. Bên trong, niềm tin của người tham gia được nuôi dưỡng bằng các buổi thuyết trình, những câu chuyện thành công và lời hứa về một tương lai sinh lời bền vững.

Sự sụp đổ của “đế chế” tiền ảo

Hoạt động thu hút dòng tiền của Luxkingtech dựa trên mô hình kinh doanh theo phương thức đa cấp. Người tham gia được mời chào mua các gói đầu tư với giá trị khác nhau, từ mức nhỏ đến hàng chục nghìn USD, kèm theo lời hứa trả lợi nhuận hằng ngày. Những người đầu tư ở mức cao hơn được khuyến khích giới thiệu thêm người mới để hưởng hoa hồng theo nhiều cấp.

Theo cách thức được giới thiệu, người tham gia không chỉ hưởng lợi từ gói đầu tư của mình mà còn có thể nhận hoa hồng từ hoạt động đầu tư của những người ở “tuyến dưới”. Mạng lưới được mở rộng qua các mối quan hệ xã hội, các nhóm trên mạng xã hội và những buổi gặp gỡ trực tiếp. Càng nhiều người mới tham gia, hệ thống càng sôi động.

Cùng với lợi nhuận, dự án liên tục quảng bá viễn cảnh đồng LKT sẽ được sử dụng trong mua sắm, du lịch và tiêu dùng khi hệ sinh thái hoàn thiện. Những thông tin này được lan truyền dày đặc, tạo tâm lý tin tưởng cho không ít người, kể cả những người không am hiểu sâu về công nghệ hay tiền điện tử.

Tuy nhiên, khi tốc độ mở rộng mạng lưới chậm lại, lượng người mới tham gia đầu tư dần ít đi, những dấu hiệu bất thường bắt đầu xuất hiện. Một số người tham gia phản ánh, việc rút tiền không còn thuận lợi như trước. Các lý do liên quan đến kỹ thuật, nâng cấp hệ thống được đưa ra. Những nhóm trao đổi từng sôi động dần trở nên im ắng.

Bước đầu làm rõ cho thấy, sau khi nhận tiền của người tham gia, Nguyễn Văn Luyện sử dụng phần lớn vào mục đích cá nhân, không đầu tư vào các hoạt động sinh lời hợp pháp như quảng bá. Cùng với đó, một số đối tượng khác tham gia với vai trò giới thiệu, quảng bá dự án và hưởng lợi từ tiền hoa hồng, góp phần mở rộng mạng lưới người tham gia.

Khi các dấu hiệu rủi ro ngày càng rõ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng và các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc làm rõ hoạt động của dự án Luxkingtech.

Theo thống kê ban đầu, dự án Luxkingtech lôi kéo hơn 1.000 người tham gia tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, với tổng số tiền thu hút từ các nhà đầu tư khoảng 7 triệu USD, tương đương 175 tỷ đồng. Vụ việc là lời cảnh báo rõ ràng về những rủi ro tiềm ẩn phía sau các dự án tiền ảo được quảng bá hào nhoáng, khi lợi nhuận được hứa hẹn dễ dàng nhưng thiếu nền tảng pháp lý và giá trị thực.

Ngày 16/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Văn Luyện cùng một số đối tượng khác về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp; đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý hành vi phạm pháp hình sự khác. Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng xác minh để xử lý các hành vi có liên quan theo quy định của pháp luật.

HÀ KIÊN