Khởi tố đường dây mua bán hóa đơn khống, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
Cơ quan công an xác định các đối tượng đã xuất bán 34 hóa đơn khống cho 11 công ty, thu lợi bất chính trên 420 triệu đồng.
Sáng 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Các bị can gồm Đỗ Viết Dự (sinh năm 1977, trú tại thành phố Hà Nội) bị bắt tạm giam; Nguyễn Thị Mỹ Cơ (sinh năm 1966, trú tại phường Bình Đức, tỉnh An Giang) bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị can Phạm Ngọc Liềm (sinh năm 1967, chồng của Nguyễn Thị Mỹ Cơ) cũng bị khởi tố liên quan vụ án nhưng hiện đang chấp hành án trong một vụ án khác.
Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 9 (Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang) phê chuẩn.
Theo kết quả điều tra ban đầu, thông qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang phát hiện đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng xảy ra tại 6 công ty trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Đỗ Viết Dự cùng với vợ chồng Phạm Ngọc Liềm và Nguyễn Thị Mỹ Cơ tổ chức xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng khống để thu lợi bất chính.
Phòng Cảnh sát kinh tế đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa. Quá trình điều tra xác định, từ năm 2016 đến năm 2018, Đỗ Viết Dự sử dụng pháp nhân của 6 công ty tại An Giang để xuất bán hóa đơn khống cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
Bước đầu, cơ quan công an xác định Dự đã xuất bán 34 hóa đơn khống cho 11 công ty, với nội dung hàng hóa, dịch vụ ghi khống như cát, đá, thi công công trình, thu lợi bất chính trên 420 triệu đồng.
Trong đó, Phạm Ngọc Liềm và Nguyễn Thị Mỹ Cơ đã giúp sức cho Dự bán 15 hóa đơn khống cho 5 công ty, thu lợi bất chính trên 191 triệu đồng; riêng Cơ và Liềm được hưởng lợi trên 56 triệu đồng.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.