Công an Hà Nội tìm bị hại trong vụ lừa đảo đầu tư của Mr Pips
Cơ quan điều tra đề nghị người từng tham gia đầu tư trên các sàn giao dịch liên quan vụ án sớm trình báo để bảo đảm quyền lợi.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng đồng phạm về các tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và trốn thuế, xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành, bị phát hiện từ tháng 10/2024.
Theo kết quả điều tra, giai đoạn 2019 - 2024, nhóm này đã dụ dỗ người dân mở tài khoản trên nhiều sàn giao dịch trực tuyến với lời mời đầu tư chứng khoán quốc tế, forex như GKFX.com, ZenoMarkets.com, GKFXprime.com, Londonex.com, CHMarkets.com, Jasas.com, L.PL.trade.com, Scopemarket.com, Firstoption.com, TradeinCapital.com, BTMarkets.com, TradeTime.com, GTMX.com, Iswiss.com, Ibmex.com, Peakmarket.com, AlphaTradinghub.com, TM.com, IQXtrade.com, TrustMarkets.com, JasFX.com, Dktrade.com, Ascuex.com, Fxmills.com, Honorfx.com, Bostonmex.com, JPpro.com, EnzoFX.com, Sohomarkets.com, KamaCapital.com, Macro Equities.com, Activax.com, SeaInvesting.com, Dexinvesting.com, ASXMarkets.com, LeapCaptionMarkets.com, QBIGinvest.com, Swissmess.com.
Sau khi người tham gia chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng được chỉ định, nhóm nghi phạm chiếm đoạt.
Để phục vụ điều tra và đảm bảo quyền lợi, Công an TP Hà Nội đề nghị những người đã đầu tư vào các sàn nêu trên khẩn trương đến Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan. Cơ quan điều tra cho biết, trường hợp không đến làm việc trước khi kết thúc điều tra, quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại sẽ không được xem xét, giải quyết.
Người liên quan có thể liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội qua Phòng Cảnh sát hình sự tại địa chỉ số 62 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, Hà Nội; liên hệ cán bộ Bùi Quang Tùng (SĐT: 0989651412) hoặc Đỗ Trọng Thắng (SĐT: 0353182592) để phối hợp giải quyết.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (32 tuổi, trú tại TP Hồ Chí Minh) về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, trú tại Hưng Yên) và vợ là Ngô Thị Thêu (31 tuổi, trú tại Hải Phòng) bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.