Chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng bằng chiêu 'đổi sim' tinh vi
Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao với chiêu 'đổi sim' tinh vi, chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước.
Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá thành công một đường dây tội phạm công nghệ cao quy mô lớn, bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước.
Các đối tượng bị bắt gồm: Trần Quang Trọng (sinh năm 2000), Nguyễn Minh Thuận (sinh năm 1997, cùng trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Lê Văn Kỷ (sinh năm 1995, trú tại thành phố Hồ Chí Minh) và Hồ Đức Thế (sinh năm 1990, trú tại tỉnh Đắk Lắk).
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1/2026, Trọng và Kỷ bàn bạc, triển khai thủ đoạn “đổi sim” để chiếm quyền sử dụng số điện thoại của nạn nhân. Từ đó, các đối tượng kiểm soát tài khoản ngân hàng có liên kết, nhận mã OTP nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền.
Trong đường dây này, Trọng giữ vai trò thu thập thông tin khách hàng có tiền gửi tiết kiệm, sau đó chuyển cho Kỷ để thực hiện việc đổi sang các sim “trắng” đã chuẩn bị sẵn. Đáng chú ý, Kỷ đã thuê Thế, một cộng tác viên của nhà mạng, thực hiện chuyển đổi sim trái phép với giá 15 triệu đồng mỗi sim. Sau khi chiếm quyền kiểm soát thuê bao, Trọng sử dụng thiết bị và phần mềm chuyên dụng để truy cập tài khoản ngân hàng, vượt qua các lớp bảo mật và thực hiện giao dịch chuyển tiền.
Số tiền chiếm đoạt được tiếp tục được hợp thức hóa thông qua hoạt động “rửa tiền”. Theo đó, Thuận đảm nhận việc mua tiền điện tử trên các sàn giao dịch, sau đó luân chuyển qua nhiều ví điện tử nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.
Từ tháng 2 đến tháng 3/2026, nhóm này tiếp tục thực hiện nhiều vụ việc với thủ đoạn tương tự, nâng tổng số tiền chiếm đoạt lên hơn 20 tỷ đồng trước khi chia nhau.
Quá trình khám phá vụ án, cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật, tài liệu quan trọng phục vụ công tác điều tra.
Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.