Truy tố cựu thứ trưởng nhận hối lộ để cấp phép xuất khẩu lao động

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Bá Hoan về tội “Nhận hối lộ”. Cùng bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” còn có 8 bị can là cấp dưới của bị can Nguyễn Bá Hoan.

Liên quan vụ án, bị can Nguyễn Sơn Lâm (Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô) bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ”. Các bị can khác bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, trong đó có Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long); Nguyễn Đức Nam (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sona); Nghiêm Văn Định (Giám đốc Công ty Incoop3).

Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến năm 2025, các bị can tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có sai phạm trong quá trình thẩm định hồ sơ của 28 công ty đề nghị cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và 4 công ty đề nghị phê duyệt cấp Phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài.

Cơ quan tố tụng xác định bị can Nguyễn Bá Hoan và bị can Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động nước ngoài (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ)) đã chỉ đạo cấp dưới kéo dài thời gian thẩm định hồ sơ, gây khó khăn cho doanh nghiệp để buộc đưa tiền chi phí trái quy định với tổng số hơn 30,2 tỷ đồng.

Trong quá trình cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, bị can Tống Hải Nam đã chỉ đạo Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang, cùng là chuyên viên Phòng Pháp chế thuộc Cục Quản lý lao động nước ngoài, gây khó khăn cho doanh nghiệp bằng cách kéo dài thời gian thẩm định, trả lại hồ sơ và yêu cầu bổ sung nhiều lần.

Theo cáo trạng, khi Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang gợi ý doanh nghiệp đưa từ 100 triệu đồng đến 400 triệu đồng để được cấp hoặc đổi giấy phép, số tiền này sẽ được chuyển cho bị can Tống Hải Nam làm nguồn “chi phí đối ngoại” khi trình lãnh đạo Bộ ký giấy phép. Một phần số tiền sau đó được đưa lại cho bị can Nguyễn Bá Hoan.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2017 đến năm 2025, các bị can đã nhận tổng cộng hơn 9 tỷ đồng để thẩm định hồ sơ, cấp 29 giấy phép cho 28 doanh nghiệp. Riêng bị can Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc hưởng lợi bất hợp pháp 1,4 tỷ đồng, gồm 950 triệu đồng tiền mặt và 2 đồng hồ trị giá khoảng 450 triệu đồng.

Đối với chương trình đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo diện Visa E7 ngành đóng tàu, cáo trạng xác định bị can Tống Hải Nam đã gây khó khăn, tạo rào cản để buộc doanh nghiệp đưa tiền “chi phí”.

Bị can Tống Hải Nam được xác định đã báo cáo và được bị can Nguyễn Bá Hoan đồng ý cho xây dựng, áp dụng “quy trình” thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng và chuẩn bị nguồn lao động E7 trái quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Từ năm 2021 đến tháng 4/2025, khi làm thủ tục đề nghị cấp Phiếu trả lời xuất khẩu lao động diện Visa E7, các bị can Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam và Nghiêm Văn Định đã đưa 281.800 USD cùng 190 triệu đồng cho bị can Nguyễn Bá Hoan, bị can Tống Hải Nam và các bị can khác tại trụ sở Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Ở hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Viện Kiểm sát xác định từ năm 2020 đến năm 2025, các công ty của Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam và Nghiêm Văn Định sau khi thu phí của người lao động đã lập hai hệ thống sổ kế toán, không kê khai đầy đủ doanh thu với cơ quan thuế.

Tổng số tiền để ngoài sổ kế toán được xác định hơn 1.241 tỷ đồng, làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 244 tỷ đồng.

TT (tổng hợp)