Triệt phá đường dây buôn lậu vàng với số lượng đặc biệt lớn

Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thông tin ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng, trong đó có 5 đối tượng người Trung Quốc về tội "Buôn lậu". Đây là đường dây buôn lậu vàng với số lượng lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến các đối tượng người nước ngoài trên địa bàn Thủ đô. Theo thống kê sơ bộ, từ tháng 3/2026 đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đã vận chuyển, giao dịch khoảng 300 kg vàng với giá trị khoảng 1.200 tỷ đồng.

Trước đó, khoảng tháng 10/2025, Đội Thẩm định hồ sơ tố tụng thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội phát hiện một đường dây buôn lậu vàng từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam với số lượng đặc biệt lớn. Nhận định vụ án có tính chất nghiêm trọng, phương thức hoạt động tinh vi, Công an thành phố Hà Nội đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau khoảng 6 tháng theo dõi, lực lượng công an đã bắt quả tang nhóm đối tượng khi đang thực hiện giao dịch mua bán vàng nguyên liệu tại phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội, thu giữ 5 kg vàng dạng thỏi cùng một số tang vật liên quan. Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định đối tượng cầm đầu đường dây là người Trung Quốc. Theo điều tra ban đầu, khi có yêu cầu từ khách hàng, đối tượng này nhập lậu vàng từ Hồng Kông bằng thủ đoạn ngụy trang trong các lô hàng thiết bị điện tử nhằm qua mắt cơ quan chức năng.

Tại Việt Nam, đối tượng này thuê Đỗ Minh Đức (sinh năm 1988, trú tại tỉnh Bắc Ninh), người từng học tập tại Trung Quốc và thông thạo ngoại ngữ, làm đầu mối tiếp nhận hàng. Đức được giao nhiệm vụ trung gian, tổ chức thuê người vận chuyển và giao vàng cho nhóm năm đối tượng “chân rết” là người Trung Quốc đang thuê nhà tại tỉnh Bắc Ninh. Tại cơ quan công an, Đức khai nhận dù biết đó là vàng nhập lậu nhưng do mức lương được trả quá cao, từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng/tháng, vì lòng tham nên vẫn tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng công an, các đối tượng liên tục thay đổi phương thức, tuyến đường vận chuyển và trung chuyển hàng hóa qua nhiều khâu. Sau khi nhận các lô hàng, nhóm đối tượng người Trung Quốc nhanh chóng bóc tách số vàng ngụy trang, sử dụng hóa chất làm sạch, sau đó nấu và đúc thành các thỏi vàng nguyên liệu để giao cho khách hàng tại tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hà Nội với giá bán hơn 4 tỷ đồng/kg.

Toàn bộ số tiền giao dịch được chuyển cho Đỗ Minh Đức. Sau đó, Đức dùng số tiền này để mua tiền ảo (USDT) rồi chuyển đến các tài khoản khác nhau theo yêu cầu của đối tượng cầm đầu nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.