Làm rõ mạng lưới che giấu dòng tiền trong vụ án Mr Pips
Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố 10 bị can về tội "Rửa tiền" trong vụ án Mr Pips. Kết luận điều tra làm rõ các hành vi che giấu dòng tiền và hợp pháp hóa tài sản do phạm tội mà có.
Che giấu dòng tiền qua hệ thống thanh toán
Trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips, sinh năm 1994, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) cùng 187 bị can bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", "Trốn thuế", có 10 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Rửa tiền" theo Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Theo bản kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội), Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, sinh năm 1981, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Ngân Lượng) cùng Trần Thị Thanh Tâm (sinh năm 1993, trú tại phường Dương Nội, thành phố Hà Nội) và Nguyễn Thị Nam (sinh năm 1987, trú tại phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội) bị đề nghị truy tố về tội "Rửa tiền".
Cơ quan điều tra xác định, Công CP Ngân Lượng được thành lập năm 2012, có trụ sở tại tầng 3 tòa nhà VTC, số 18 đường Tam Trinh, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội và được Ngân hàng Nhà nước cấp phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán từ năm 2017.
Trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, Đinh Hồng Quân là Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật; Trần Thị Thanh Tâm phụ trách bộ phận kinh doanh, tìm kiếm và chăm sóc khách hàng, trong đó có các sàn giao dịch Forex; Nguyễn Thị Nam phụ trách vận hành, đối soát giao dịch, chăm sóc khách hàng và trả lời các văn bản của cơ quan chức năng liên quan đến các tài khoản ví điện tử.
Theo kết luận điều tra, từ năm 2018, Công ty cổ phần Ngân Lượng tiếp xúc với đại diện sàn GKFX để đàm phán sử dụng dịch vụ thanh toán. Đến đầu năm 2020, sau khi Phó Đức Nam trở thành đại diện của GKFX tại Việt Nam, Nguyễn Hòa Bình giao Trần Thị Thanh Tâm trực tiếp phụ trách nhóm khách hàng là các sàn Forex của Nam.
Sau đó, khi Phó Đức Nam tiếp tục thành lập và vận hành các sàn DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX và ScopeMarket, Công ty cổ phần Ngân Lượng vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ thanh toán trung gian cho các sàn này.
Kết luận điều tra bổ sung nêu rõ, từ tháng 6/2020, Công ty cổ phần Ngân Lượng liên tục nhận được văn bản của cơ quan Công an yêu cầu xác minh các tài khoản ví điện tử liên quan đến hoạt động nhận tiền đầu tư vào các sàn Forex của Phó Đức Nam. Nguyễn Thị Nam đã báo cáo sự việc với Nguyễn Hòa Bình.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, mặc dù biết các sàn giao dịch của Phó Đức Nam có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo tiếp tục duy trì hoạt động của các ví điện tử nhằm thu lợi từ phí dịch vụ thanh toán, đồng thời yêu cầu cấp dưới che giấu thông tin thực tế khi làm việc với cơ quan điều tra.
Cụ thể, Nguyễn Hòa Bình bị xác định đã chỉ đạo Trần Thị Thanh Tâm liên hệ với phía Phó Đức Nam để cung cấp thông tin về các ví điện tử khác thay cho các ví trực tiếp nhận tiền của nhà đầu tư, đồng thời lựa chọn dữ liệu giao dịch nạp, rút nhằm hợp thức hóa dòng tiền. Các giao dịch rút tiền được bố trí có giá trị bằng hoặc thấp hơn số tiền nhà đầu tư đã nạp để tạo vỏ bọc hợp pháp cho các giao dịch.
Sau khi nhận thông tin, Trần Thị Thanh Tâm chuyển cho Nguyễn Thị Nam tổng hợp, soạn thảo các công văn trả lời cơ quan chức năng. Nội dung các văn bản phản ánh thông tin về ví điện tử và lịch sử giao dịch theo dữ liệu phía sàn Forex cung cấp, không đúng với tài khoản và dòng tiền thực tế. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được Nguyễn Thị Nam trình Nguyễn Hòa Bình xem xét, sau đó ký nháy và chuyển Tổng Giám đốc Đinh Hồng Quân ký ban hành để gửi cơ quan điều tra.
Theo kết luận điều tra bổ sung, từ ngày 15/6/2020 đến ngày 23/9/2022, trong thời gian các cơ quan chức năng liên tục có văn bản xác minh, hệ thống thanh toán của Công ty CP Ngân Lượng vẫn tiếp tục tiếp nhận tiền của các nhà đầu tư thông qua nhiều tài khoản ngân hàng của công ty mở tại Vietcombank, Techcombank, BIDV, MSB, Eximbank, VietinBank, VIB và MB Bank để nạp vào các sàn Forex.
Kết quả điều tra xác định có 232 bị hại đã chuyển tổng cộng hơn 318,9 tỷ đồng vào các tài khoản của Công ty CP Ngân Lượng để đầu tư trên các sàn GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX và ScopeMarket.
Cơ quan điều tra kết luận hành vi của Nguyễn Hòa Bình, Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam đã giúp che giấu thông tin về các tài khoản ví điện tử, che giấu dòng tiền thu được từ hoạt động phạm tội, tạo điều kiện để các sàn Forex tiếp tục hoạt động và gây thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư.
Hợp pháp hóa tài sản do phạm tội mà có
Trong vụ án này, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, sinh năm 1990, trú tại tỉnh Hưng Yên) cùng bị đề nghị truy tố về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
Ngoài ra, nhóm bị can bị xác định giúp sức cho hành vi rửa tiền của Phó Đức Nam gồm Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1990, trú tại tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 1990, trú tại tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1982, trú tại tỉnh Nghệ An), Phó Đức Thắng (sinh năm 1968, bố đẻ của Phó Đức Nam) và Lê Thị Liễu (sinh năm 1969, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh).
Theo kết luận điều tra bổ sung, nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có để đầu tư và tích lũy tài sản, Phó Đức Nam chỉ đạo nhiều người thân và cấp dưới thành lập doanh nghiệp, thực hiện các giao dịch mua bán bất động sản.
Cơ quan điều tra xác định Phó Đức Nam chỉ đạo Nguyễn Thanh Tâm liên hệ với Phó Đức Thắng tìm người đứng tên thành lập doanh nghiệp. Phó Đức Thắng đã mượn căn cước công dân của Nguyễn Bích Ngọc (sinh năm 1979, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) để làm thủ tục đăng ký thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Bất động sản South Wealth. Ngoài ra, Phó Đức Nam còn nhờ Dương Quang Trung đứng tên thành lập Công ty CP Tech Invest.
Sau khi hai doanh nghiệp được thành lập, Phó Đức Nam sử dụng tiền do phạm tội mà có, đồng thời chỉ đạo Nguyễn Thị Thủy phối hợp với Nguyễn Thanh Tâm sử dụng tư cách pháp nhân của các công ty hoặc trực tiếp, thông qua người thân, bạn bè thực hiện việc mua bán, sở hữu tổng cộng 32 bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố khác.
Đối với Lê Khắc Ngọ, kết luận điều tra bổ sung xác định trong giai đoạn 2021 - 2023, nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền thu được từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị can đã sử dụng hơn 188,2 tỷ đồng để mua 143 miếng vàng nguyên khối và 4 bất động sản với tổng giá trị hơn 7,1 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cho rằng các giao dịch trên được thực hiện nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản, phục vụ hoạt động đầu tư, tích lũy và hợp pháp hóa số tiền do phạm tội mà có.