Hành trình triệt phá đường dây buôn lậu trị giá 1.000 tỷ đồng xuyên biên giới

Gom hàng trôi nổi đưa vào nội địa

Đầu năm 2025, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hải Phòng phát hiện một số đối tượng có biểu hiện nhập lậu cua, cà ra, nầm lợn từ Trung Quốc qua khu vực Móng Cái (Quảng Ninh), sau đó vận chuyển về Hải Phòng và các địa phương như Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh để tiêu thụ.

Nhận thấy đường dây hoạt động với quy mô lớn, phương thức tinh vi, Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo Ban Giám đốc Công an thành phố, đồng thời trao đổi thông tin với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05), Bộ Công an để xác lập chuyên án đấu tranh.

Trong quá trình điều tra, Ban chuyên án đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, công an các địa phương... nhằm xác minh các đầu mối, theo dõi hoạt động vận chuyển, tiêu thụ hàng hóa, thu thập tài liệu, chứng cứ. Sự phối hợp liên ngành, liên địa phương đã giúp Ban chuyên án từng bước làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của toàn bộ đường dây, xác định vai trò của từng đối tượng trong từng mắt xích từ thu gom hàng hóa ở nước ngoài, vận chuyển qua biên giới, tiêu thụ trong nước đến hợp thức hóa chứng từ, trốn thuế và móc nối với một số cá nhân có chức trách để thực hiện hành vi phạm tội.

Qua nhiều tháng kiên trì bám địa bàn, tổ chức trinh sát, nắm quy luật hoạt động, Ban chuyên án xác định Phạm Văn Tùng (trú phường Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) là đối tượng cầm đầu đường dây.

Theo kết quả điều tra, Tùng trực tiếp móc nối với các đầu mối bên Trung Quốc thu gom thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Sau đó, Tùng phối hợp với Nguyễn Kim Oanh (cùng ở phường Móng Cái) tổ chức đưa hàng qua biên giới trái phép vào khu vực Móng Cái rồi vận chuyển sâu vào nội địa tiêu thụ. Tham gia đường dây còn có Nguyễn Văn Mạnh, Đào Xuân Thịnh và trên 20 đối tượng đảm nhận các công việc lái đò, lái xe, bốc xếp, kiểm hàng và kế toán.

Sau nhiều tháng thu thập chứng cứ, đêm 18, rạng sáng 19/3, Ban chuyên án đồng loạt triển khai lực lượng bắt giữ các đối tượng chủ chốt của đường dây, trong đó có Tùng và Oanh. Tang vật thu giữ gồm 5 ô tô, 2 bè tự chế gắn động cơ, khoảng 30 tấn hàng hóa trị giá khoảng 3 tỷ đồng cùng 2,7 tỷ đồng tiền mặt.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ đầu năm 2025 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng do Phạm Văn Tùng cầm đầu đã thực hiện khoảng 630 chuyến buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới với tổng khối lượng khoảng 4.410 tấn cua, cà ra và nầm lợn, tổng giá trị khoảng 400 tỷ đồng.

Hối lộ để tuồn thực phẩm ra thị trường

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án phát hiện đường dây buôn lậu còn liên quan đến hoạt động của Công ty TNHH Thủy hải sản Sỹ Hưng do Nguyễn Thị Thư (sinh năm 1976, trú phường Yên Sở, Hà Nội) làm Giám đốc.

Theo tài liệu điều tra, Công ty TNHH Thủy hải sản Sỹ Hưng thường xuyên nhập khẩu số lượng lớn thủy sản từ Trung Quốc qua các cửa khẩu tại Lạng Sơn, Lào Cai để đưa đi tiêu thụ trong nước. Để hàng hóa không phải thực hiện quy trình cách ly từ 1 đến 3 ngày và kiểm dịch thú y, thông quan trước khi lưu thông, các đối tượng đã chi tiền cho một số cán bộ, kiểm dịch viên thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng I, Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nhằm bỏ qua các khâu kiểm dịch theo quy định.

Quá trình điều tra cũng xác định Nguyễn Thị Thư đã huy động nhiều thành viên trong gia đình gồm chồng, em ruột, con trai, con dâu, cháu... tham gia điều hành hoạt động của đường dây. Đồng thời, các đối tượng thành lập nhiều doanh nghiệp "ma" để mua bán hóa đơn, hợp thức hóa chứng từ, che giấu doanh thu nhằm trốn thuế. Cơ quan điều tra làm rõ doanh nghiệp bán hàng nhưng không xuất hóa đơn, sử dụng hệ thống doanh nghiệp "sân sau" để hợp thức hóa chứng từ, gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ thêm 13 ô tô, khoảng 16 tấn hàng hóa, tiền mặt cùng nhiều tài sản khác với tổng giá trị khoảng 10 tỷ đồng. Qua rà soát, cơ quan điều tra xác định từ năm 2024 đến khi bị phát hiện, toàn bộ đường dây đã thực hiện hành vi buôn lậu hàng hóa trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng, trốn thuế hơn 40 tỷ đồng và đưa, nhận hối lộ hơn 2,3 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố 3 vụ án, 18 bị can về 5 nhóm tội danh gồm: Buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới không qua kiểm dịch thú y; trốn thuế; in, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ; đưa và nhận hối lộ. Trong đó, Nguyễn Thị Thư bị khởi tố về 3 tội danh gồm: Buôn lậu; in, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ; đưa hối lộ. Nhiều bị can khác bị khởi tố về các tội danh in, phát hành trái phép hóa đơn; buôn lậu; đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Đáng chú ý, đối tượng Lưu Văn Ba, Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng I bị khởi tố về tội nhận hối lộ cùng nhiều cán bộ thuộc lực lượng kiểm dịch bị điều tra về hành vi bảo kê, bao che cho hoạt động buôn lậu.

Theo Thượng tá Trần Quang Tuấn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hải Phòng, đây là chuyên án đặc biệt phức tạp bởi các đối tượng hoạt động theo đường dây liên quốc gia, liên tỉnh, có sự phân công vai trò rất chặt chẽ và sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó lực lượng chức năng.

Quá trình điều tra kéo dài nhiều tháng, Ban chuyên án phải phối hợp chặt chẽ với C05, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an cùng công an nhiều địa phương để rà soát, xác minh hàng trăm chuyến hàng, nhiều doanh nghiệp và các mối quan hệ liên quan. Các đối tượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội, ứng dụng liên lạc có mã hóa để trao đổi, giao dịch; thay đổi thời gian, phương thức vận chuyển nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Các bãi tập kết hàng hóa đều nằm ở khu vực giáp ranh, đường mòn, lối mở, địa hình phức tạp và luôn bố trí người cảnh giới, bảo vệ. Đặc biệt, hàng hóa chủ yếu là thực phẩm tươi sống nên thời gian vận chuyển, tiêu thụ rất nhanh, gây nhiều khó khăn cho việc theo dõi, bắt quả tang và thu thập chứng cứ.

"Với sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an thành phố, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các đơn vị thuộc Bộ Công an và công an các địa phương, Ban chuyên án đã từng bước bóc tách toàn bộ đường dây, làm rõ vai trò của từng đối tượng trong từng mắt xích từ nhập lậu, vận chuyển, tiêu thụ, hợp thức hóa chứng từ, trốn thuế đến móc nối với các cá nhân có chức trách để tiếp tay cho hành vi phạm tội. Những tài liệu, chứng cứ thu thập được bảo đảm xử lý nghiêm minh các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật", Thượng tá Trần Quang Tuấn cho biết thêm.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục phối hợp mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, tiếp tay cho buôn lậu, vi phạm trong hoạt động kiểm dịch và các hành vi phạm tội khác góp phần bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo đảm an toàn thực phẩm và giữ vững an ninh, trật tự.

HOÀNG BIÊN