Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 2.000 tỷ đồng

Ngày 1/8, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn cùng Nguyễn Tiến Trãi để điều tra về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Cổ phần Dưỡng khí Đà Nẵng do Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1968) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, đã sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa nguồn hàng phế liệu đầu vào. Từ năm 2022 đến nay, doanh nghiệp này kê khai hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào từ 17 công ty tại thành phố Hồ Chí Minh với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 400 tỷ đồng, tiền thuế giá trị gia tăng hơn 40 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Tiến Trãi (sinh năm 1983, trú tại thành phố Hồ Chí Minh) là đối tượng cầm đầu, quản lý 17 công ty “ma” để xuất bán trái phép hóa đơn. Trãi sử dụng con dấu, chữ ký số và phần mềm hóa đơn điện tử để phát hành hóa đơn khống, đồng thời thuê người rút và chuyển tiền qua nhiều tài khoản để hợp thức hóa dòng tiền.

Từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Tiến Trãi đã xuất bán trái phép hơn 6.000 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.

Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.