Công an Hải Phòng bắt tạm giam 28 đối tượng trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng đã bắt tạm giam 28 đối tượng, khởi tố 9 đối tượng rửa tiền và 17 đối tượng về tội tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia với hàng chục nghìn tỷ đồng.
Đây là nhóm đối tượng tham gia đường dây đánh bạc xuyên quốc gia với phương thức vận hành tinh vi vừa bị Công an thành phố Hải Phòng triệt phá thành công.
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án về các tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc và rửa tiền; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 28 đối tượng, trong đó có 9 đối tượng bị khởi tố về tội rửa tiền và 17 đối tượng bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc.
Trước đó, ngày 20/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đồng loạt kiểm tra, khám xét và triệu tập các đối tượng hoạt động tại nhiều căn hộ thuộc các tòa S2.06, S2.11, S2.12, S2.18 và S2.19 của khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội).
Cùng thời điểm, lực lượng chức năng triệu tập Lê Trung Hiếu (sinh năm 1997, trú tại Hà Nội) cùng 15 đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong đó có Huang Lee Min, quốc tịch Trung Quốc.
Kết quả điều tra xác định các đối tượng người Trung Quốc đã xây dựng hệ thống trung chuyển dòng tiền khép kín ngay trên lãnh thổ Việt Nam. Nhiều công dân Việt Nam được thuê đứng tên mở tài khoản ngân hàng với tiền công khoảng 5 triệu đồng/tháng.
Các căn hộ chung cư được thuê làm nơi hoạt động, nhân viên chia thành ba ca để tiếp nhận, phân loại và chuyển tiền từ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng. Toàn bộ hệ thống được điều hành từ xa thông qua các nhóm kín trên ứng dụng Telegram.
Theo điều tra, Lê Trung Hiếu có nhiệm vụ tiếp nhận nguồn tiền từ hoạt động tổ chức đánh bạc, sau đó chuyển đổi thành USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền. Theo chỉ đạo của các đối tượng cầm đầu, Hiếu liên hệ với 27 đầu mối mua bán USDT trên Telegram, mua lượng lớn tiền điện tử rồi chuyển vào ví của đối tượng cầm đầu.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ Hoàng Hải Vân (sinh năm 1984, trú tại Hà Nội), Châu Đức Lâm (sinh năm 1989, trú tại Đà Nẵng) cùng hơn 20 đối tượng khác là những đầu mối thường xuyên cung cấp USDT cho Hiếu.
Hoàng Hải Vân được xác định là một trong những đầu mối giao dịch USDT quy mô lớn trên thị trường tự do. Đối tượng tổ chức hệ thống giao dịch chuyên nghiệp với nhân viên phụ trách báo giá, theo dõi công nợ, điều phối thanh toán và quản lý khách hàng.
Mỗi ngày, Vân sử dụng từ 4 đến 5 ví điện tử, thực hiện giao dịch khoảng 7 – 10 triệu USDT và định kỳ hằng tuần thay ví mới để gây khó khăn cho công tác truy vết.
Quá trình điều tra cũng cho thấy các đối tượng xây dựng tài liệu "hỏi - đáp" hướng dẫn thành viên cách đối phó khi bị kiểm tra, triệu tập hoặc điều tra. Toàn bộ hệ thống được vận hành như một doanh nghiệp ngầm chuyên xử lý dòng tiền phạm pháp, phục vụ hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia và hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có.
Đến nay, Ban Chuyên án đã thu giữ hơn 200 điện thoại di động, phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng với tổng số dư hơn 3.000 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiếp tục mở rộng chuyên án, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, các đầu mối mua bán tiền điện tử và những cá nhân liên quan; đồng thời truy tìm, kê biên, phong tỏa và thu hồi toàn bộ tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội để xử lý theo quy định của pháp luật.