Đường dây giả danh Shopee lừa hơn 1,3 tỷ đồng
Đường dây giả danh nhân viên Shopee tại Campuchia đã lừa 7 bị hại, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng qua thủ đoạn dụ chuyển tiền.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Lưu Sinh Diễn (sinh năm 1989, trú tại phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, từ cuối năm 2021, Diễn cùng 8 đối tượng khác gồm Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1997, ở Hải Phòng), Lê Văn Thành (sinh năm 1996, quê Hưng Yên), Vũ Văn Khôi (sinh năm 1994, quê Tuyên Quang), Đoàn Trần Lê Hoàng (sinh năm 2000, quê Tuyên Quang), Đoàn Anh Hà (sinh năm 1992, quê Tuyên Quang), Nông Văn Hưng (sinh năm 2005, quê Lâm Đồng), Nguyễn Ánh Hào (sinh năm 2001, ở Hà Nội) và Phan Trí Đạt (sinh năm 1996, ở TP Hồ Chí Minh) sang Campuchia làm việc cho một tổ chức tội phạm do người Trung Quốc cầm đầu.
Trước đó, nhóm này lên Facebook tìm việc và thấy thông tin tuyển dụng công việc nhẹ, lương cao tại Campuchia. Sau khi đăng ký, họ được đưa qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) đến khu nhà gần chợ Barvet, tỉnh Svay Rieng (Campuchia).
Tại đây, nhóm được giao tham gia đường dây giả danh nhân viên Công ty TNHH Shopee để lừa đảo người Việt. Các đối tượng đăng bài tuyển cộng tác viên trên mạng xã hội, sau đó yêu cầu người tham gia ứng tiền mua hàng trên sàn Shopee và chuyển khoản vào các tài khoản do nhóm cầm đầu quản lý, với cam kết hoàn lại tiền gốc cùng 10 - 15% lợi nhuận.
Ban đầu, với những đơn hàng giá trị nhỏ, các đối tượng hoàn tiền và trả lợi nhuận đúng hẹn để tạo lòng tin. Khi bị hại chuyển sang các đơn hàng lớn, chúng viện nhiều lý do không hoàn tiền, đồng thời yêu cầu tiếp tục chuyển thêm tiền rồi chiếm đoạt toàn bộ.
Các đối tượng người Trung Quốc thỏa thuận trả cho thành viên 800 USD (tương đương 18.400.000 đồng)/tháng, cộng 3 - 5% số tiền lừa đảo được trong tháng. Cụ thể, nếu số tiền lừa đảo từ 700 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng, mức thưởng là 3%; từ 1,5 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng là 4%; trên 2 tỷ đồng là 5%.
Bằng thủ đoạn trên, 9 đối tượng đã lừa đảo 7 bị hại, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.
Sau khi gây án, Nguyễn Tuấn Anh, Lưu Sinh Diễn và Đoàn Anh Hà bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố, ra quyết định truy nã. Các bị can còn lại đã bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử, tuyên phạt từ 6 - 12 năm tù về cùng tội danh.
Ngày 19/12/2025, Lưu Sinh Diễn ra đầu thú và bị tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.