Công an Hải Phòng triệt phá ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia, bắt 57 đối tượng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và lực lượng chức năng Lào triệt phá một ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại tỉnh Bokeo (Lào), bắt giữ 57 đối tượng, trong đó có 45 công dân Việt Nam.

Ổ nhóm do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, tổ chức cho người Việt Nam xuất cảnh sang Lào để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam trên không gian mạng.

Trước đó, sau khi bị lực lượng chức năng Campuchia truy quét, nhóm đối tượng đã di chuyển qua nhiều quốc gia. Khi đến khu DonMoon, huyện Ton Pheung, tỉnh Bokeo (Lào), các đối tượng thuê khu vực vườn của người dân, dựng nhà xưởng và thiết lập "đại bản doanh" để tổ chức hoạt động lừa đảo.

Ngày 7/6/2026, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang 57 đối tượng đang thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gồm 5 người Trung Quốc, 7 người Myanmar và 45 công dân Việt Nam.

Các đối tượng người nước ngoài được lực lượng chức năng Lào tạm giữ, xử lý theo quy định. Đến ngày 9/6, tại Cửa khẩu quốc tế Tây Trang (Điện Biên), Công an thành phố Hải Phòng tiếp nhận 45 công dân Việt Nam, đưa về Hải Phòng để điều tra, làm rõ.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về tổng rà soát, quản lý và đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện đường dây trên và xác định đây là ổ nhóm người Việt Nam xuất cảnh sang nước ngoài tham gia hoạt động lừa đảo trên không gian mạng dưới sự điều hành của các đối tượng người Trung Quốc.

Ngày 28/5, Công an thành phố Hải Phòng xác lập chuyên án, huy động lực lượng, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và lực lượng chức năng Lào xác minh, xây dựng phương án đấu tranh, triệt phá.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 3/2026, các đối tượng người Trung Quốc tuyển người Việt Nam thông qua Facebook, TikTok và Telegram dưới vỏ bọc tuyển dụng nhân viên làm việc tại casino, công ty game, lễ tân, phục vụ, thư ký, kỹ thuật hoặc lao động phổ thông.

Sau khi tuyển dụng, các đối tượng bố trí phương tiện, kinh phí và hướng dẫn người Việt Nam xuất cảnh sang Lào làm việc tại khu DonMoon.

Đường dây được tổ chức chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể. Các đối tượng người Trung Quốc trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động chung, phụ trách kỹ thuật, vận hành hệ thống website, quản lý tài khoản ngân hàng và cung cấp các công cụ phục vụ việc lừa đảo.

Một số người Việt Nam đảm nhiệm vai trò phiên dịch, hậu cần, đăng tin tuyển dụng và tuyển người; số khác quản lý điện thoại, tài khoản mạng xã hội rồi cấp cho nhân viên để tiếp cận khách hàng Việt Nam.

Các đối tượng sử dụng website đánh bạc trực tuyến cùng nhiều tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo. Mỗi nhân viên được cấp điện thoại, máy tính, tài khoản Viber, WhatsApp, Telegram và hình ảnh những người đàn ông thành đạt nhằm xây dựng nhân vật giả, làm quen với các phụ nữ Việt Nam có điều kiện kinh tế.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng giới thiệu website đánh bạc trực tuyến, đưa ra các thông tin gian dối như hệ thống bị "lỗi IP", "lỗi thuật toán" hoặc có "lỗ hổng cá cược", từ đó dụ nạn nhân tham gia.

Ban đầu, hệ thống được thiết lập để nạn nhân thắng và có thể rút một khoản tiền nhỏ nhằm tạo lòng tin. Khi nạn nhân tiếp tục nạp số tiền lớn vào các tài khoản ngân hàng do nhóm người Trung Quốc quản lý để quy đổi thành điểm trên hệ thống, các đối tượng sẽ tìm cách chiếm đoạt.

Khi nạn nhân yêu cầu rút tiền, nhóm này liên tục đưa ra nhiều lý do như lỗi hệ thống, phải xác minh tài khoản, xác minh dòng tiền, đóng thuế hoặc mua "gói khuyến mại", buộc nạn nhân tiếp tục chuyển tiền.

Thực chất, website không phải nền tảng đánh bạc thắng thua mà chỉ là công cụ tạo lòng tin, dụ nạn nhân chuyển tiền rồi viện nhiều lý do để không cho rút, qua đó chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Công an xác định, từ ngày 1/4 - 7/6, các đối tượng đã dụ dỗ nhiều nạn nhân chuyển từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng. Qua sao kê 6 tài khoản ngân hàng liên quan, lực lượng chức năng xác định tổng số tiền các nạn nhân đã chuyển hơn 44,5 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với 44 đối tượng được tiếp nhận tại Cửa khẩu quốc tế Tây Trang. Trong đó, Lê Phước Đệ (sinh năm 2008, trú tỉnh Tây Ninh) và Trần Nguyễn Diễm Kiều (sinh năm 2004, trú thành phố Hồ Chí Minh) bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Từ Đạt Huy (sinh năm 1993, trú thành phố Hồ Chí Minh) bị khởi tố về tội "Rửa tiền".

Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng liên quan.

PV