Bị can vụ Antex ở Hải Phòng nhận hơn 2,4 tỷ đồng

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt Vũ Ngọc Sinh (sinh năm 1990, ở Hải Phòng) trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án tiền số Antex do Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) cùng các đồng phạm thực hiện. Bị can này hiện không rõ ở đâu, không thể triệu tập theo quy định.

Theo kết quả điều tra, năm 2021, Nguyễn Hòa Bình cùng các đồng phạm có kiến thức về tiền số góp vốn thực hiện dự án Antex nhằm phát triển ví VNDT.

Dù đưa ra nhiều cam kết đầu tư, đến tháng 5/2022, nhiều sản phẩm của dự án vẫn chưa hoàn thiện, chưa tạo ra lợi nhuận. Đáng chú ý, dự án Stablecoin VNDT thực tế chưa được triển khai và đã bị Ngân hàng Nhà nước cảnh báo vào tháng 3/2022.

Tuy nhiên, dự án vẫn thu hút tiền từ các nhà đầu tư. Cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn của 46 nhà đầu tư, với tổng số tiền thiệt hại tạm ước tính khoảng 67 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định Vũ Ngọc Sinh tham gia phát hành token Antex để huy động tiền của các bị hại, đồng thời nghiên cứu, phát triển sản phẩm của dự án.

Sau khi token được bán, đến tháng 5/2022, Nguyễn Hòa Bình cùng các đồng phạm thống nhất rút tiền chia nhau. Trong số tiền nhận được, Bình được xác định nhận 8,4 tỷ đồng, còn Sinh nhận hơn 2,4 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ góp vốn 11,5%.

Để nhận khoản tiền được chia, Sinh cung cấp số tài khoản của người khác cho Mai Thái Hà (sinh năm 1986, ở Ninh Bình). Trước đó, Sinh vay Hà 455 triệu đồng nên khoản nợ này được đối trừ. Sau đó, Hà sử dụng tài khoản của vợ chuyển cho Sinh hơn 1,9 tỷ đồng.

Khi biết tiền đã được chuyển, Sinh nhờ người đứng tên tài khoản nhận tiền hộ chuyển toàn bộ hơn 1,9 tỷ đồng cho em gái là Vũ Thị Thùy (sinh năm 1996).

Làm việc với cơ quan điều tra, Thùy khai đã cho anh trai mượn tài khoản để nhận và chuyển tiền từ năm 2022. Theo chỉ đạo của Sinh, Thùy chuyển 770 triệu đồng vào tài khoản của anh trai, đồng thời chuyển hơn 1 tỷ đồng cho Công ty Novareal.

Nội dung chuyển khoản thể hiện: “Vu ngọc sinh thanh toan mua can sv4 17 02 du an aquacity phonenix west”.

Quá trình xác minh tại Công an phường Nguyễn Đại Năng (Hải Phòng), cơ quan điều tra ghi không xác định được nơi làm việc, nơi sinh sống của Sinh. Bố bị can làm nghề tàu thủy nội địa nhưng không rõ ở đâu, không liên lạc được; mẹ bị can mắc bệnh. Do Sinh không về địa phương, lực lượng công an không thể triệu tập người này.

Vũ Thị Thùy cũng khai anh trai đã bỏ nhà đi từ tháng 4/2025, gia đình hiện không biết Sinh ở đâu, làm gì.

Cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã Vũ Ngọc Sinh, đồng thời xác định bị can có hành vi đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Hòa Bình đưa ra thông tin gian dối về dự án Antex nhằm lừa đảo, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của các bị hại.

Căn cứ lời khai, tài liệu thu thập được và Thông tư liên tịch số 05/2025 giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Toà án Nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân, cơ quan điều tra xác định đủ điều kiện đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt đối với Vũ Ngọc Sinh.