Bắt hai đối tượng 'rửa tiền' hơn 200 tỷ đồng cho tội phạm Campuchia

Ngày 14/11, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tiến (54 tuổi, trú tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Ngọc Vũ (29 tuổi, trú tại xã Ngãi Giao, thành phố Hồ Chí Minh) về hành vi rửa tiền. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhiều tài khoản ngân hàng có dòng tiền luân chuyển lớn bất minh. Sau thời gian tích cực điều tra, lực lượng chức năng xác định các tài khoản này liên quan đến các nhóm tội phạm đang hoạt động tại Campuchia, đồng thời triệu tập hai đối tượng Tiến và Vũ về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu hai đối tượng quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước các tài liệu và chứng cứ thu thập được, cả hai đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong năm 2025, hai đối tượng đã đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng cùng số điện thoại chính chủ, sau đó sang Campuchia cho các nhóm tội phạm thuê để giao dịch, chuyển hơn 200 tỷ đồng tiền vi phạm pháp luật và tiền chiếm đoạt của các bị hại ở Việt Nam.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo những ai đã chuyển tiền vào các tài khoản đứng tên hai đối tượng trên và bị chiếm đoạt cần liên hệ trực tiếp để trình báo, được giải quyết theo quy định của pháp luật.