(HPĐT)- Mua căn cước công dân thật, tẩy xóa, điền thông tin giả để mở tài khoản nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật là loại tội phạm mới, gây mất an ninh, an toàn trong lĩnh vực ngân hàng và trật tự xã hội. Cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng đấu tranh, xử lý hành vi trên, các tổ chức tín dụng, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức quản lý giấy tờ tùy thân, nhất là căn cước công dân, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng làm phương tiện phạm tội.
Tang vật thu giữ là CCCD bị tẩy, xóa để mở tài khoản mạo danh.
Thu mua căn cước công dân để thực hiện hành vi phạm tội
Trung tá Ngô Mạnh Hùng, Đội phó Đội an ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư thuộc Phòng An ninh kinh tế (Công an thành phố) thông tin: Đầu tháng 8-2022 vừa qua, từ tin báo của một số ngân hàng trên địa bàn thành phố, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh kinh tế mật phục, bắt quả tang một đối tượng từ Hà Nội đến Hải Phòng thực hiện hành vi phạm tội. Cụ thể, đối tượng sử dụng căn cước công dân (CCCD) thật, tẩy xóa, điền thông tin giả để mở tài khoản tại phòng giao dịch ngân hàng trên phố Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân). Tại thời điểm bắt giữ lực lượng Công an thu trên người đối tượng 14 CCCD, trong đó có 7 CCCD hoàn chỉnh đã có ảnh và đầy đủ thông tin, 7 CCCD bị tẩy ảnh; 71 sim điện thoại; 3 giấy thẻ tài khoản ngân hàng; 47 ảnh chân dung cỡ 2x3cm và 5 ảnh chân dung cỡ 3x4cm của nhiều người khác nhau, cùng nhiều giấy decan dán trong có ảnh, sổ CCCD, tên người để làm CCCD giả.
Quá trình đấu tranh, đối tượng khai nhận thu mua CCCD loại 12 số (không gắn chíp điện tử) tại các cửa hàng cầm đồ với giá từ 50 đến 100.000 đồng/căn cước, sau đó tẩy ảnh và một số thông tin trên CCCD, sử dụng máy tính chế bản ra số CCCD mới và các thông tin khác, in màu trên giấy decan trong rồi dán đè lên CCCD được tẩy xóa. Bằng thủ đoạn này, đối tượng làm ra CCCD giả và sử dụng mở 7 tài khoản tại nhiều ngân hàng trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Mục đích đối tượng mở tài khoản ngân hàng phục vụ cho các hoạt động đánh bạc trên mạng internet, giới thiệu, giao dịch mua bán tài khoản và thẻ ngân hàng trên mạng xã hội, hành vi trên gây mất an ninh an toàn trong lĩnh vực ngân hàng và trật tự xã hội.
Trên cơ sở tài liệu điều tra xác minh, thu thập, trước tính chất nghiêm trọng của hành vi làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, Phòng An ninh kinh tế chuyển vụ án đến Phòng An ninh Điều tra để ra Quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối tượng về tội làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức,tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.
Người dân nêu cao ý thức quản lý căn cước công dân
Qua công tác nắm tình hình, thời gian gần đây, không chỉ ở Hải Phòng mà tại một số địa phương khác trong cả nước xuất hiện tình trạng một số đối tượng làm giả và sử dụng các giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan tổ chức để đăng ký mở nhiều tài khoản ở ngân hàng với tên chủ tài khoản mạo danh. Sau đó, các đối tượng sử dụng những tài khoản này để giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng phục vụ các hoạt động phạm tội như rửa tiền, tài trợ khủng bố, chuyển tiền hỗ trợ cho các đối tượng, tổ chức hoạt động chống đối chính quyền gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia. Từ thực tế các vụ án được lực lượng Công an phát hiện, đấu tranh, nhất là liên quan đến các đường dây tội phạm, sòng bạc tại Campuchia mới đây, các đối tượng khai nhận để tránh sự phát hiện, truy vết của cơ quan chức năng, nên tự tạo hoặc mua tài khoản giả mạo, sử dụng những tài khoản mạo danh nói trên vào các hoạt động như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay nặng lãi qua mạng, đánh bạc qua mạng, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.
Để phòng ngừa đối với loại tội phạm mới kể trên, Phòng An ninh kinh tế tham mưu Giám đốc Công an thành phố báo cáo Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) về các thủ đoạn, phương thức hoạt động của các đối tượng tới các tổ chức tín dụng, kinh doanh tài chính, tiền tệ và người dân trên toàn quốc. Trên địa bàn thành phố, ngay sau khi đấu tranh, làm rõ vụ án, Giám đốc Công an thành phố gửi văn bản tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Hải Phòng đề nghị phối hợp với các phòng nghiệp vụ rà soát lại hồ sơ mở tài khoản có biểu hiện nghi vấn để chủ động phát hiện trường hợp sử dụng CCCD giả mạo mở tài khoản và những giao dịch đáng ngờ để lực lượng Công an kịp thời xác minh. Với quyết tâm ngăn chặn tận gốc, không có "đất" để loại tội phạm trên hoạt động trên địa bàn thành phố, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Công an các địa phương tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự, nhất là dịch vụ cầm đồ, để phát hiện, ngăn chặn hiện tượng mua, bán trái phép giấy tờ tuỳ thân, nhất là CCCD, vi phạm quy định pháp luật.
“Để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mỗi cá nhân, Công an thành phố đề nghị người dân không mở hộ, cho mượn, cho thuê, mua, bán tài khoản ngân hàng và CCCD, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng sử dụng vào hoạt động vi phạm pháp luật, nếu phát hiện cá nhân có biểu hiện, hành vi trên thì thông báo cho Cơ quan công an để kịp thời phối hợp giải quyết” - thượng tá Phạm Tiến Dũng, Phó trưởng Phòng An ninh kinh tế khuyến cáo./.
LÊ OANH
