VN
EN

rửa tiền

Phạt tới 200 triệu đồng đối với dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa chưa được cấp phép

Phạt tới 200 triệu đồng đối với dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa chưa được cấp phép

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 284 quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa.

Khởi tố 5 bị can 'rửa tiền' hơn 14 tỷ đồng cho tổ chức lừa đảo

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố 5 bị can về tội rửa tiền, nhóm này đã tham gia luân chuyển hơn 14 tỷ đồng cho tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia tại Campuchia.
Xử lý thiếu hụt về khuôn khổ pháp lý liên quan phòng, chống rửa tiền

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, khắc phục bất cập trong thực tiễn thi hành luật và thiếu hụt về khuôn khổ pháp lý phòng, chống rửa tiền.