VN
EN

rửa tiền

Thông qua Luật sửa đổi 3 luật, bổ sung quy định phòng, chống rửa tiền với tài sản mã hóa

Thông qua Luật sửa đổi 3 luật, bổ sung quy định phòng, chống rửa tiền với tài sản mã hóa

Chiều 24/8, với 473/476 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.

Không biến hoạt động đại lý ngân hàng thành 'giấy chứng nhận an toàn' cho trái phiếu

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý phải kiểm soát chặt hoạt động đại lý quản lý trái phiếu doanh nghiệp của ngân hàng thương mại, không để vai trò đại lý bị hiểu thành ‘giấy chứng nhận an toàn’.
Lộ 'chợ đen' USDT đứng sau đường dây đánh bạc xuyên quốc gia

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam hàng chục đối tượng về tội rửa tiền, tổ chức đánh bạc với với số tiền đặc biệt lớn.