(HPĐT)- Dù đã có nhiều bài học đắt giá sau các vụ lừa đảo kêu gọi đầu tư huy động trong lĩnh vực bất động sản nhưng vì lợi nhuận cao, sự tin tưởng trong các mối quan hệ nên không ít người sập bẫy. Thực trạng này cho thấy, bên cạnh công tác quản lý, điều tra xử lý nghiêm của cơ quan nhà nước, sự cảnh giác của người dân vẫn là giải pháp quan trọng trong công tác phòng ngừa.
Những siêu lừa trăm tỷ
Ngày 16-5 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Bùi Thị Kim Dung, sinh năm 1972, trú ở phường Sở Dầu (quận Hồng Bàng), Giám đốc Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cầu vồng hoa lan 7&1 (Công ty) đề điều tra, xử lý về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Theo thông tin từ cơ quan công an, Công ty trúng đấu giá đất Khu Ải Bà Chúc và Khu Quai Chảo (sau này lập dự án thương mại Itaewon) tại thôn Trạm Bạc, xã Lê Lợi (huyện An Dương). Với vị trí vàng nằm ven Quốc lộ 10, đối diện Khu công nghiệp Tràng Duệ, dự án nhanh chóng thu hút nhiều nhà đầu tư quan tâm. Tuy nhiên, sau khi ký kết các biên bản thỏa thuận góp vốn đầu tư, chuyển nhượng đất với nhiều người, bị can Bùi Thị Kim Dung không xây dựng nhà theo quy hoạch ban đầu, mà làm giả các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất thuộc dự án tạo niềm tin và huy động vốn của nhà đầu tư. Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đang thông báo tìm bị hại của vụ án.
Cũng với chiêu bài hợp tác kinh doanh, kêu gọi góp vốn đầu tư vào các dự án bất động sản tiềm năng, trả lãi suất cao, Phạm Thị Hòa, sinh năm 1984, Phó giám đốc Công ty TNHH Pros Land (quận Lê Chân) lừa đảo, chiếm dụng của 41 người với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Theo đơn thư tố cáo của người dân và kết quả điều tra cho thấy, Hòa thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land hợp tác với các chủ dự án lớn, sẽ mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, vị trí đẹp hoặc góp vốn đầu tư các dự án chưa mở bán, mới có quyết định đầu tư. Nhà đầu tư góp vốn được hưởng lợi nhuận cao 20% trên số tiền góp trong thời gian 2,5 tháng, sau đó lên đến 10% trong 10 ngày hoặc 15 ngày. Với chiêu bài này, Hòa làm giả các giấy tờ, từ tháng 8- 2020 đến tháng 10-2022, lừa 41 người chuyển tiền trên 689 tỷ đồng cho mình. Hòa trả lãi và gốc một phần rồi chiếm đoạt hơn 216 tỷ đồng. Ngày 25-4 vừa qua, TAND thành phố mở phiên toà xét xử sơ thẩm Phạm Thị Hoà về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, phiên tòa được hoãn do Hội đồng xét xử tuyên trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan điều tra bổ sung, làm rõ vai trò của chồng Hòa trong vụ việc trên cũng như xác định thêm nhiều nạn nhân mới.
Minh bạch thông tin thị trường
Chủ tịch Hiệp hội BĐS thành phố Nguyễn Quang Văn nhận định: Điểm chung của nạn nhân trong những vụ lừa đảo liên quan lĩnh vực bất động sản là phần lớn chưa tìm hiểu đầy đủ kỹ lưỡng thông tin, tin lời mời chào “đi tắt đón đầu” ngay từ khi dự án mới manh nha hoặc ham lãi suất cao, dễ ,tin vào những “bánh vẽ” của đối tượng. Mặc dù một số người cẩn thận hơn, yêu cầu đối tượng đưa đi xem dự án để mắt thấy, tai nghe việc giao dịch, nhưng chưa nhận diện đầy đủ tính pháp lý của dự án cũng như mánh khóe của đối tượng trong việc làm giả giấy tờ, hợp đồng. Vì vậy, để không trở thành nạn nhân bị lừa đảo, trước khi góp vốn đầu tư vào các dự án bất động sản, người dân cần tìm hiểu, nghiên cứu kỹ thông tin những dự án, công ty nơi đang chuẩn bị tham gia đầu tư, góp vốn. Bên cạnh đó, cần tỉnh táo trước những “bẫy” lãi suất cao và có biện pháp, cơ chế theo dõi, quản lý nguồn tiền đã đầu tư, tránh “tiền mất tật mang”.
Theo Chủ tịch Hội luật gia thành phố Trần Ngọc Vinh, thời điểm hiện tại, Chính phủ đề xuất cho phép Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực thi hành từ ngày 1-8-2024, sớm hơn dự định. 3 luật này có hiệu lực thi hành sẽ bổ sung hành lang pháp lý, cũng như thêm cơ chế để minh bạch thị trường bất động sản. Trong thời gian chờ các luật có hiệu lực thi hành, khi thị trường bất động sản vẫn chưa hoàn toàn minh bạch thì những chiêu trò lừa đảo bằng hình thức góp vốn sẽ còn diễn biến phức tạp. Do đó, người dân cần phải cẩn trọng, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đầu tư. Trong quá trình mua, bán bất động sản nếu phát hiện các bất thường, nghi ngờ về giấy tờ có dấu hiệu làm giả, hoặc lừa đảo cần trình báo cơ quan công an để xử lý theo quy định.
Để hạn chế các vụ lừa đảo nói trên, bên cạnh sự chủ động, phòng ngừa của các nhà đầu tư, kỳ vọng vào sự minh bạch thông tin về thị trường bất động sản khi các 3 luật trên có hiệu lực thi hành thì việc các cơ quan chức năng tăng cường điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng lừa đảo cũng là giải pháp cần thiết để bảo đảm tính răn đe của pháp luật, hạn chế các đối tượng phạm tội.
BÀI: TUỆ MINH
