Triệt phá nhóm đối tượng đầu tư tiền ảo đa cấp Luxkingtech với tổng số tiền khoảng 175 tỷ đồng

Các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hải Phòng vừa phối hợp triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Qua đấu tranh, lực lượng chức năng xác định dự án đầu tư tiền ảo mang tên Luxkingtech do Nguyễn Văn Luyện (sinh năm 1984, trú tại xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) khởi xướng, cầm đầu từ cuối năm 2022. Để tạo vỏ bọc là một nền tảng đầu tư công nghệ hiện đại, Luyện bỏ tiền thuê lập trình viên xây dựng “hệ sinh thái” dự án, gồm đồng tiền ảo Token Luxkingtech (ký hiệu LKT) và website luxkingtech.com.

Trên website này, nhà đầu tư có thể tạo tài khoản, theo dõi tài sản, lợi nhuận và hoa hồng trực tuyến. Tuy nhiên, thực chất toàn bộ hoạt động từ mở gói đầu tư, quản lý dòng tiền đến phê duyệt giao dịch đều do nhóm đối tượng điều hành kiểm soát.

Luyện còn thành lập Công ty CP Thương mại và Dịch vụ quốc tế PeaceFul, đặt trụ sở tại phường Long Biên (Hà Nội), giao cho người khác đứng tên giám đốc, đại diện pháp luật.

Nhận thức rõ tiền điện tử chưa được pháp luật Việt Nam công nhận là phương thức thanh toán hợp pháp, Luyện tiếp tục lập thêm một công ty có văn phòng đại diện tại Singapore, thuê người đứng tên giám đốc để niêm yết token LKT trên các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế, dựng lên hình ảnh doanh nghiệp hoạt động ở nước ngoài nhằm tạo lòng tin cho nhà đầu tư.

Theo tài liệu điều tra, Luxkingtech được vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng. Người tham gia được mời chào mua nhiều gói đầu tư, hứa hẹn trả lợi nhuận hằng ngày và quảng cáo token LKT có thể dùng để trao đổi, mua sắm, du lịch hoặc sử dụng trong “hệ sinh thái” của công ty. Ngoài lợi nhuận từ tiền bỏ ra, nhà đầu tư còn được khuyến khích lôi kéo người mới để hưởng hoa hồng từ các “tuyến dưới”, hình thành mạng lưới chằng chịt, mang bản chất “lấy tiền người sau trả cho người trước”. Để dụ dỗ, đội ngũ của Luyện thường xuyên đăng tải trên mạng xã hội hình ảnh khoe lợi nhuận, nhà đẹp, xe sang, các buổi sự kiện đông người tham gia.

Đến khi bị phát hiện, đường dây này đã lôi kéo hơn 1.000 người tại nhiều tỉnh, thành phố, với tổng số tiền đầu tư lên tới khoảng 175 tỷ đồng. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị điện tử, điện thoại, máy tính, phương tiện cùng tài sản có giá trị lớn, ước tính khoảng 50 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Văn Luyện cùng 2 đối tượng liên quan về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” theo điều 217a Bộ luật Hình sự; đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng củng cố tài liệu, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đây là kết quả thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 và Tết Bính Ngọ 2026 của Công an thành phố.