Ban lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bằng chiêu thức lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nghiên cứu đưa ra xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát.
Trong vụ án này, 3 bị can đều thuộc Tập đoàn Tâm Lộc Phát bị truy tố về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm: Nguyễn Thị Khuyên (sinh năm 1983, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc) cùng hai Phó Tổng Giám đốc là Văn Đình Toàn (sinh năm 1982) và Bùi Thị Minh Nguyệt (sinh năm 1968).
Theo cáo trạng, tháng 9/2020, Nguyễn Thị Khuyên thành lập công ty, đến tháng 12/2022 đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát, đặt trụ sở tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Công ty có vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 20 tỷ đồng, sau tăng lên 100 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là tổ chức sự kiện và xúc tiến thương mại. Tuy nhiên, trên thực tế, các cổ đông sáng lập không hề góp vốn và công ty không kinh doanh các dịch vụ như đã đăng ký.
Để có tiền chi tiêu, Nguyễn Thị Khuyên bàn bạc với Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt sử dụng danh nghĩa pháp nhân Tập đoàn Tâm Lộc Phát để mở nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố nhằm kêu gọi người dân ký hợp đồng góp vốn. Các bị can quảng cáo vốn đầu tư sẽ được đổ vào 8 lĩnh vực như truyền thông, chuỗi quán cà phê, taxi du lịch, bất động sản, kênh truyền hình.
Tập đoàn Tâm Lộc Phát đưa ra 12 mức gói đầu tư từ 5 triệu đồng đến 5 tỷ đồng với cam kết trả lợi nhuận rất cao theo ngày, tương đương 9,6%/tháng gồm cả gốc và lãi. Thực chất, công ty không có hoạt động kinh doanh sinh lời mà chỉ huy động vốn dưới hình thức lấy tiền của người nộp sau trả cho người nộp trước.
Để kích thích dòng tiền, Nguyễn Thị Khuyên áp dụng chính sách chiết khấu từ 10 - 15% hoa hồng cho các chi nhánh hoặc người giới thiệu được nguồn khách hàng mới. Đồng thời, công ty liên tục tổ chức các hội thảo, sự kiện quy mô lớn tại các khách sạn sang trọng nhằm đánh bóng tên tuổi, quảng bá thông tin gian dối về sự phát triển của hệ sinh thái doanh nghiệp để lấy lòng tin, lôi kéo thêm nhiều người sập bẫy.
Dòng tiền khổng lồ thu được từ các nhà đầu tư không được đưa vào hoạt động sản xuất như cam kết. Nguyễn Thị Khuyên chỉ trích một phần rất nhỏ để duy trì một vài gian hàng tiện ích, quán cà phê làm công cụ che mắt. Phần lớn số tiền còn lại được dùng để chi trả vòng quanh cho các nhà đầu tư cũ, thanh toán tiền hoa hồng, lương thưởng cho ban lãnh đạo, nhân viên và chi phí thuê mặt bằng, tổ chức các chuyến du lịch xa xỉ cho những người tích cực góp vốn.
Hồ sơ vụ án xác định, từ tháng 9/2020 đến ngày 16/4/2024 khi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt giữ, Nguyễn Thị Khuyên đã thiết lập hệ thống gồm 16 chi nhánh, 10 văn phòng và 16 địa điểm giao dịch tại 22 tỉnh, thành phố. Với tư cách Tổng Giám đốc, Khuyên đã ký tổng cộng 39.622 hợp đồng góp vốn với khoảng 17.427 bị hại, tổng giá trị trên giấy tờ lên tới hơn 5.148 tỷ đồng.
Sau khi khấu trừ các khoản chiết khấu và hoa hồng, số tiền thực tế nộp vào tài khoản của Tập đoàn Tâm Lộc Phát là gần 4.170 tỷ đồng. Đến nay, công ty đã chi trả tiền lợi nhuận cả gốc lẫn lãi cho các nhà đầu tư tổng cộng 2.790 tỷ đồng. Số tiền còn lại gần 1.380 tỷ đồng đã bị Nguyễn Thị Khuyên chiếm đoạt, chỉ đạo sử dụng vào mục đích cá nhân và hiện tại hoàn toàn không có khả năng khắc phục hậu quả.
Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã xác định rõ danh tính, địa chỉ cụ thể của 785 người bị hại trong vụ án. Các nạn nhân này đang yêu cầu được bồi thường về mặt dân sự với tổng số tiền bị chiếm đoạt trực tiếp là hơn 317 tỷ đồng. Đối với hai bị can Bùi Thị Minh Nguyệt và Văn Đình Toàn, dù biết rõ công ty không hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng vẫn đồng ý tham gia quản lý, giúp sức tích cực cho Khuyên thực hiện hành vi phạm tội.
