Truy tố 3 bị can liên quan đường dây kinh doanh hàng hiệu online với doanh thu gần 835 tỷ đồng nhưng không kê khai, nộp thuế, gây thất thu ngân sách hơn 12 tỷ đồng.
Ngày 29/4, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố ba bị can gồm Nguyễn Thị Thu Hường (sinh năm 1987, trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội), Ngô Quốc Phú (sinh năm 1996, trú tại phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), Tô Lan Phương (sinh năm 1981, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội) về tội "Trốn thuế" theo quy định tại Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến tháng 6/2025, Nguyễn Thị Thu Hường kinh doanh các loại hàng hóa xa xỉ như túi xách, đồng hồ, kim cương của các thương hiệu lớn như Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes trên mạng xã hội Facebook. Để quản lý việc bán hàng, bị can này lập tài khoản "Hycloset new things by hy" và thuê nhân viên hỗ trợ trực tin nhắn, lên đơn, đóng gói và vận chuyển.
Đáng chú ý, trong suốt quá trình kinh doanh, bị can Hường không đăng ký kinh doanh và không kê khai thuế. Mọi giao dịch thanh toán đều được thực hiện qua tài khoản ngân hàng cá nhân của bị can và chồng. Kết quả điều tra từ dữ liệu phần mềm quản lý bán hàng cho thấy doanh thu thực tế của cơ sở này đạt gần 835 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng kết luận bị can Hường đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng cộng 12,5 tỷ đồng, bao gồm hơn 8,3 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và gần 4,2 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân. Sau khi vụ việc bị phát hiện, gia đình bị can đã giao nộp 12,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ bị can Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương cũng nhiều lần bán hàng cho bị can Hường mà không kê khai thuế. Số tiền trốn thuế của bị can Phú là 433 triệu đồng và bị can Phương là 157 triệu đồng. Cả hai đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền trốn thuế để khắc phục sai phạm.
Đối với những người làm thuê và người thân của bị can Hường, cơ quan điều tra xác định họ chỉ thực hiện công việc theo chỉ đạo, không tham gia vào việc kê khai hay quyết định chính sách thuế nên không đề cập xử lý hình sự. Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển sang tòa án để xét xử theo quy định của pháp luật.
NM (tổng hợp)
