Qua rà soát các tài khoản ngân hàng do hệ thống Net.win sử dụng, Công an Hưng Yên xác định tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng và bước đầu làm rõ 16 người tham gia đánh bạc.
Ngày 26/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa điều tra, làm rõ đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn trên internet thông qua website Net.win. Hệ thống này sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng được thuê, mua bán để giao dịch và che giấu hoạt động phạm tội.
Trước đó, cơ quan công an tiếp nhận đơn tố giác của người dân về hành vi đánh bạc trực tuyến của N.V.M., trú tại xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên.
Làm việc với lực lượng chức năng, N.V.M. khai nhận từ đầu năm 2025 biết đến game bài Net.win qua quảng cáo trên mạng nên lập tài khoản tham gia. Người chơi nạp tiền mua điểm qua các tài khoản do hệ thống cung cấp, với tỷ lệ 1.000 điểm tương ứng 1.000 đồng. Khi thắng cược, điểm có thể quy đổi thành tiền và rút về tài khoản cá nhân. N.V.M. chủ yếu tham gia các trò “Tài xỉu” và “Tài xỉu SHA”.
Theo sao kê, từ ngày 8/2/2025 đến 16/10/2025, N.V.M. thực hiện 165 giao dịch chuyển tiền đến 13 tài khoản ngân hàng do hệ thống Net.win cung cấp, với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Trong đó, nhiều giao dịch nạp tiền và đặt cược có giá trị lớn.
Mở rộng xác minh 13 tài khoản ngân hàng được hệ thống Net.win sử dụng tại nhiều ngân hàng, lực lượng công an xác định tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
Đáng chú ý, các đối tượng tổ chức đã thuê nhiều người mở tài khoản, trực tiếp thực hiện xác thực sinh trắc học và quét khuôn mặt để chuyển tiền theo yêu cầu. Những người cho thuê tài khoản được trả phí hằng tháng để duy trì hoạt động giao dịch cho đường dây.
Rà soát các giao dịch từ 5 triệu đồng trở lên, cơ quan điều tra bước đầu làm rõ 16 đối tượng có hành vi tham gia đánh bạc trực tuyến trên Net.win. Có trường hợp thua cược từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, phương thức vận hành và dòng tiền vi phạm.
Từ vụ án, cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia cá cược hoặc đăng ký tài khoản tại các trang web, ứng dụng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc. Đặc biệt, người dân tuyệt đối không cho thuê, cho mượn, mua bán tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện xác thực sinh trắc học, quét khuôn mặt giúp người lạ.
Việc tiếp tay cho các đối tượng gian lận, đánh bạc qua tài khoản cá nhân có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm trên không gian mạng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an để xử lý theo quy định.
