Công an tỉnh Nghệ An phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây rửa tiền và đánh bạc trực tuyến hoạt động trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố, bắt giữ 27 đối tượng.
Ngày 10/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết các đơn vị nghiệp vụ vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và công an nhiều địa phương trên cả nước triệt phá thành công chuyên án rửa tiền và đánh bạc trực tuyến, bắt giữ 27 đối tượng.
Đây là kết quả của đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026.
Theo kết quả điều tra, các đối tượng tổ chức đánh bạc trực tuyến thông qua website Sunwin dưới các hình thức tài xỉu, casino, game bài và cá độ bóng đá. Hoạt động của đường dây được điều hành chặt chẽ trên không gian mạng, sử dụng ứng dụng Telegram để liên lạc và thường xuyên thay đổi tài khoản giao dịch nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Đặc biệt, dòng tiền được các đối tượng chuyển qua nhiều tầng tài khoản ngân hàng trước khi sử dụng để mua tiền điện tử USDT nhằm che giấu nguồn gốc.
Sau thời gian theo dõi, từ ngày 25/5 đến ngày 5/6/2026, lực lượng công an đã đồng loạt triển khai 20 tổ công tác tại Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai và một số địa phương khác.
Lực lượng chức năng bắt giữ 18 đối tượng về hành vi rửa tiền và 9 đối tượng về hành vi đánh bạc. Tang vật thu giữ gồm 27 điện thoại di động, 6 bộ máy tính cùng nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1988, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) là đối tượng cầm đầu, trực tiếp quản trị website Sunwin và điều hành đường dây rửa tiền.
Theo cơ quan công an, Nguyễn Văn Tuấn đã chỉ đạo các đối tượng trong đường dây mua tiền điện tử USDT trên các sàn giao dịch rồi chuyển về ví điện tử do mình kiểm soát. Chỉ trong một năm, từ tháng 5/2025 đến tháng 5/2026, số tiền luân chuyển qua đường dây này tương đương khoảng 75 tỷ đồng.
Hiện Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 27 đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân không tham gia cá độ bóng đá dưới bất kỳ hình thức nào; chủ động tố giác các hành vi vi phạm pháp luật.
TT (tổng hợp)
.png "Quy định xử phạt cá độ bóng đá trực tuyến")
.png "Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 900 tỷ đồng tại nhiều tỉnh, thành phố")
