VN
EN

phòng chống rửa tiền

Từ hôm nay 1/11, chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo

Từ hôm nay 1/11, chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo

Giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, theo quy định Thông tư mới ban hành về phòng chống rửa tiền có hiệu lực từ hôm nay.

Tập trung chống rửa tiền trong các giao dịch trên sàn bất động sản, sàn tiền ảo

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị các bộ, ngành tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Sửa Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền ký Quyết định 71/QĐ-BCĐPCRT sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/QĐ-BCĐPCRT ngày 17-1-2024 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.