VN
EN

phòng chống rửa tiền

Phạt tới 200 triệu đồng đối với dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa chưa được cấp phép

Phạt tới 200 triệu đồng đối với dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa chưa được cấp phép

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 284 quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa.

Xử lý thiếu hụt về khuôn khổ pháp lý liên quan phòng, chống rửa tiền

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, khắc phục bất cập trong thực tiễn thi hành luật và thiếu hụt về khuôn khổ pháp lý phòng, chống rửa tiền.
Từ hôm nay 1/11, chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo

Giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, theo quy định Thông tư mới ban hành về phòng chống rửa tiền có hiệu lực từ hôm nay.

Tập trung chống rửa tiền trong các giao dịch trên sàn bất động sản, sàn tiền ảo

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị các bộ, ngành tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.