Lợi dụng vai trò môi giới mua bán vàng, Lê Minh Hiếu đã đưa ra thông tin gian dối về nguồn vàng giá thấp hơn niêm yết để chiếm đoạt hơn 21 tỷ đồng của 4 người bị hại tại Hà Nội.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Minh Hiếu (sinh năm 2000, trú tại Khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Định Công, thành phố Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, từ năm 2020, Hiếu hoạt động với vai trò trung gian môi giới mua bán nhẫn vàng tròn trơn nhãn hiệu Vàng Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu trên địa bàn Hà Nội để hưởng tiền chênh lệch, dù không có cửa hàng kinh doanh.
Khoảng cuối tháng 8/2024, do làm ăn thua lỗ, Hiếu nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu mua vàng nhằm trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Để thực hiện hành vi, Hiếu nhận tiền mua vàng của các bị hại, sau đó giao trước một phần vàng hoặc ứng tiền mua vàng để tạo lòng tin. Khi các bị hại tiếp tục chuyển tiền, Hiếu chiếm đoạt số tiền này.
Biết các anh Phạm Văn D (sinh năm 1994, trú tại phường Thanh Xuân), Phạm Hồng D (sinh năm 1994, trú tại phường Hà Đông), Nguyễn Xuân Hiến (sinh năm 1983, trú tại phường Bồ Đề) và chị Đỗ Ngọc L (sinh năm 1988, trú tại phường Yên Hòa) có nhu cầu mua vàng, Hiếu giới thiệu mình có nguồn hàng với giá thấp hơn giá niêm yết của Công ty Bảo Tín Minh Châu, đồng thời thỏa thuận thời gian giao vàng từ 3 đến 5 ngày.
Mặc dù không có vàng để giao dịch, Hiếu vẫn đưa ra các thông tin gian dối nhằm nhận tiền từ các bị hại. Đến hạn giao hàng, Hiếu chỉ giao khoảng 3/4 số vàng đã cam kết hoặc giao từ 5 đến 10 chỉ vàng mỗi lần để duy trì lòng tin của các bị hại.
Khi bị yêu cầu giao đủ vàng, Hiếu liên tục đưa ra các lý do như nguồn vàng khan hiếm, người giao hàng gặp sự cố hoặc hứa sẽ giao đủ số vàng đã đặt nếu các bị hại tiếp tục mua thêm. Đồng thời, Hiếu tiếp tục thông báo có nguồn vàng giá rẻ hơn thị trường để thúc giục các bị hại chuyển thêm tiền.
Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 30/8/2024 đến ngày 4/11/2024, Hiếu đã chiếm đoạt gần 22 tỷ đồng của 4 bị hại.
Hiếu mới giao 190 chỉ vàng, tương đương khoảng 1,6 tỷ đồng và hoàn trả thêm 2,6 tỷ đồng cho các bị hại. Số tiền này được lấy từ chính nguồn tiền các bị hại đã chuyển để mua vàng. Đến nay, Hiếu còn chiếm đoạt và chưa khắc phục hơn 17 tỷ đồng.
Trong số các bị hại, anh Phạm Văn D bị chiếm đoạt nhiều nhất với số tiền hơn 11,6 tỷ đồng để mua 1.430 chỉ vàng. Hiếu mới giao 110 chỉ vàng, tương đương khoảng 900 triệu đồng và còn chiếm đoạt hơn 10,7 tỷ đồng. Anh D yêu cầu bị can hoàn trả số tiền chiếm đoạt còn lại cùng khoản vay 568 triệu đồng và tiền lãi phát sinh.
Quá trình điều tra, Lê Minh Hiếu thừa nhận đã đưa ra các thông tin gian dối nhằm chào mời 4 bị hại mua vàng và nhận tiền của họ. Bị can khai sau khi nhận tiền đã sử dụng để trả nợ, chi tiêu cá nhân và đưa cho một người tên Tùng, không rõ lai lịch, để nhờ mua vàng nhưng không có giấy tờ xác nhận.
TT (tổng hợp)
.jpg "Khởi tố hai giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc")
.png "Cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ bảo hiểm xã hội để lừa đảo")
