Vụ án tại Tập đoàn Thiên Minh Đức gây thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng

Ngày 2/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Chu Thị Thành (sinh năm 1960), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, về hai tội “Tham ô tài sản” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Cùng bị đưa ra xét xử có 22 bị cáo khác, bị truy tố về một trong các tội danh: “Tham ô tài sản”, “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” và “Trốn thuế”.

Theo xác định của cơ quan tố tụng, hành vi chiếm đoạt tiền từ Quỹ bình ổn xăng dầu và mua bán hóa đơn trái phép của Chu Thị Thành cùng các đồng phạm gây thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng. Trước khi phiên tòa diễn ra, toàn bộ số tiền thiệt hại đã được khắc phục. Trong đó, bị cáo Thành đã nộp hơn 99 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử triệu tập đại diện Bộ Công thương; cơ quan thuế tại Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Hưng Yên tham gia phiên tòa.

Chồng bị cáo Thành cũng được triệu tập với hai tư cách, gồm đại diện Tập đoàn Thiên Minh Đức và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Trong khi đó, Chu Đăng Khoa, con trai bị cáo Thành, vắng mặt dù được triệu tập. Trước đó, Khoa bị bắt tại Nam Phi với cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán động vật hoang dã.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức thành lập năm 2001, với hai cổ đông chính là Chu Thị Thành sở hữu 77,15% vốn và con trai Chu Đăng Khoa nắm giữ 22,77%.

Sau khi được cấp phép hoạt động với tư cách thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, doanh nghiệp sử dụng các tài khoản ngân hàng để thực hiện việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu của tập đoàn.

Đầu năm 2020, trước những khó khăn trong kinh doanh xăng dầu do tác động của đại dịch COVID-19, Chu Thị Thành chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, đồng thời áp dụng mức giá thấp hơn giá bán có hóa đơn. Cách làm này giúp doanh nghiệp thu tiền ngay để đầu tư vào các dự án của tập đoàn, đồng thời tránh phải trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu ở thời điểm mức trích quỹ cao.

Sau đó, doanh nghiệp tìm những khách hàng có nhu cầu để bán hóa đơn khống vào thời điểm được chi sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu hoặc khi mức trích quỹ thấp. Việc này nhằm hợp thức hóa lượng xăng dầu đã bán nhưng không xuất hóa đơn, đồng thời rút tiền từ quỹ để sử dụng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn thu phí từ hoạt động bán hóa đơn khống, với mức 300 - 500 đồng/lít xăng dầu.

Để che giấu việc chiếm đoạt tiền từ Quỹ bình ổn xăng dầu, Chu Thị Thành cùng các đồng phạm lập báo cáo định kỳ hằng tháng về hoạt động của quỹ tại doanh nghiệp, trong đó số liệu kê khai không phản ánh đúng sản lượng xăng dầu tiêu thụ thực tế.

Cáo trạng xác định, với phương thức trên, Chu Thị Thành giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo cấp dưới chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng từ Quỹ bình ổn xăng dầu. Các bị cáo còn thực hiện hành vi bán khống 153 hóa đơn, thu lợi bất hợp pháp hơn 20 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, Chu Thị Thành và các đồng phạm đã chủ động nộp hơn 100 tỷ đồng để khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Riêng bị cáo Thành nộp hơn 99 tỷ đồng.

Sau hơn 20 năm hoạt động, Tập đoàn Thiên Minh Đức phát triển kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực xăng dầu và khí hóa lỏng. Doanh nghiệp còn sở hữu thương hiệu vận tải biển DKC Shipping, cùng các công ty con hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giấy, bao bì. Ngoài ra, tập đoàn mở rộng sang các lĩnh vực khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi và bất động sản.