Bộ Công Thương tiến hành kiểm tra chuyên đề về phòng, chống rửa tiền đối với 3 doanh nghiệp kinh doanh vàng trong quý 4/2026.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn vừa ký Quyết định số 2763/QĐ-BCT ngày 21/10/2026 ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt năm 2026.
Kế hoạch được xây dựng dựa trên Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ và các quyết định liên quan.
Theo kế hoạch, hoạt động kiểm tra nhằm đánh giá thực trạng chấp hành các quy định pháp luật của các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý, đá quý, qua đó kịp thời phát hiện rủi ro, lỗ hổng bị lợi dụng để che giấu nguồn gốc tài sản.
Đối tượng kiểm tra gồm 3 doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội: Doanh nghiệp tư nhân Tiệm vàng Mỹ Hạnh (phường Hà Đông), Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phúc Thành Hà Nội (phường Bồ Đề) và Công ty trách nhiệm hữu hạn Vàng bạc Mạnh Tân (phường Hàng Bạc).
Việc kiểm tra diễn ra trong quý 4/2026 với sự phối hợp của Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan. Phạm vi kiểm tra tập trung vào hoạt động kinh doanh liên quan đến giao dịch kim loại quý, đá quý có rủi ro rửa tiền, tính từ ngày 1/6/2025 đến thời điểm kiểm tra.
Nội dung kiểm tra tập trung vào việc xây dựng quy định nội bộ; quy trình nhận biết khách hàng, xác minh danh tính và chủ sở hữu hưởng lợi đối với các giao dịch mua, bán bằng tiền mặt từ 400 triệu đồng trở lên trong một ngày. Đoàn cũng kiểm tra công tác rà soát, đánh giá rủi ro, chế độ báo cáo giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên, báo cáo giao dịch đáng ngờ, cũng như việc lưu trữ hồ sơ và đào tạo nhân viên.
Kế hoạch yêu cầu hoạt động kiểm tra phải đúng thẩm quyền, khách quan, công khai, minh bạch và không gây cản trở đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp. Việc kiểm tra dựa trên phương pháp tiếp cận theo rủi ro, kết hợp kiểm tra hồ sơ, hệ thống quản trị nội bộ với thực tế triển khai.
Quá trình kiểm tra gồm 3 bước: gửi thông báo và quyết định kiểm tra, làm việc trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp, sau đó dự thảo biên bản và ban hành kết luận kiểm tra.
Bộ Công Thương kỳ vọng kế hoạch này sẽ giúp các doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý, đá quý rà soát, hoàn thiện quy trình nội bộ, nâng cao năng lực quản trị rủi ro và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ.
Theo TTXVN
