Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố 5 bị can về tội rửa tiền, nhóm này đã tham gia luân chuyển hơn 14 tỷ đồng cho tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia tại Campuchia.
Chiều 14/7, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Đắk Lắk), đơn vị đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can để điều tra về tội “Rửa tiền” theo điều 324, Bộ luật Hình sự. Đây là các đối tượng tham gia đường dây rửa tiền cho tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Campuchia, với tổng số tiền giao dịch hơn 14 tỷ đồng.
Các bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Văn Ngọc (sinh năm 1997, trú tại xã Quang Hưng, tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Tiễn Long và Tạ Vũ Minh Duy (sinh năm 1994), cùng trú tại xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh; Trần Trịnh Anh Tuấn (sinh năm 2000, trú tại xã Hưng Thuận) và Nguyễn Hữu Nhân (sinh năm 2000, trú tại phường An Ninh) cùng ở tỉnh Tây Ninh.
Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một đường dây lừa đảo sử dụng mạng xã hội Facebook để livestream cào vé số trúng thưởng. Các đối tượng tạo ra những tình huống trúng thưởng giả rồi yêu cầu người chơi nộp nhiều khoản phí sau đó chiếm đoạt. Đường dây này do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại khu vực Bavet, Campuchia.
Để che giấu nguồn tiền phạm tội, chúng thuê người Việt Nam mở nhiều tài khoản ngân hàng để nhận và luân chuyển tiền qua nhiều lớp tài khoản khác nhau. Trong đó, 5 đối tượng trên đã trực tiếp tham gia nhận, chuyển tiền và thu lợi bất chính.
Cơ quan công an xác định, đường dây lừa đảo trên đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước. Riêng 5 bị can đã thực hiện các giao dịch rửa tiền với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng.
Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.
NM (tổng hợp)
