Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát PA92 phát hiện nhóm đối tượng có hành vi mua bán trái phép hoá đơn GTGT với số lượng lớn. Sau khi thu thập đủ các chứng cứ, ngày 25-9, Phòng An ninh điều tra triệu tập nhóm đối tượng trên để đấu tranh, làm rõ.

Với đầy đủ chứng cứ, các đối tương khai nhận từ năm 2013 đến năm 2017, Vũ Văn Tiệp cùng Nguyễn Thị Kim Dung và Nguyễn Thị Nhung cấu kết với nhau, mua lại và thành lập mới 12 công ty. Sau đó, nhóm thuê Nguyễn Thị Hà và Trịnh Thị Chúc làm kế toán, đồng thời thuê một số người khác làm giám đốc các công ty trên để phục vụ cho việc mua bán trái phép hoá đơn GTGT. Trong 4 năm, các đối tượng viết khống, bán ra hơn 2000 tờ hóa đơn GTGT với tổng số tiền hàng hóa dịch vụ ghi khống lên tới gần 1.500 tỷ đồng tương ứng với số tiền thuế GTGT là 150 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ 12 bộ con dấu, 21 quyển hóa đơn GTGT, các chứng từ kế toán kèm theo.