Để giải ngân cho Trần Huy Cường vay tiền, nhóm cán bộ, nhân viên Agribank chi nhánh Kiến Thụy đã bàn bạc và làm giả các chứng từ để khoản vay của Cường đủ điều kiện cấp tín dụng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 3 cán bộ, nhân viên Phòng Khách hàng Agribank chi nhánh Kiến Thụy (thành phố Hải Phòng) về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.
Các đối tượng gồm: Nguyễn Tuấn Đạt (sinh năm 1991, trú tại lô 255, khu tái định cư 4,3 ha, phường An Biên, Trưởng phòng); Đào Thị Phương Thảo (sinh năm 1988 trú tại số nhà 56, ngách 5 đường Vĩnh Cát, phường An Biên, Phó Trưởng phòng), Phạm Vinh Quang (sinh năm 1995, trú tại phường Dương Kinh, cùng thành phố Hải Phòng, nhân viên).
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công am thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng, gồm: Trần Huy Cường (sinh năm 1973, trú phường Gia Viên, nguyên Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng Phạm Thị Thu Thảo (sinh năm 1985, trú phường Lê Chân), Phạm Thị Bích Phượng (sinh năm 1971, trú phường Hồng Bàng) bị khởi tố cùng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thanh (sinh năm 1969, trú phường Lê Chân) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong đường dây cho vay lãi nặng.
Kết quả điều tra xác định Thanh đã cho nhiều người vay tiền lãi suất cao với tổng số tiền gốc cho vay trên 300 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 27 tỷ đồng. Do đối tượng Thanh đã bỏ trốn ra nước ngoài nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với Thanh, đồng thời xử lý và tịch thu tài sản theo quy định.
Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định khi còn là Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên, Trần Huy Cường đã chỉ đạo sử dụng 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án thế chấp tại Agribank chi nhánh Kiến Thụy để vay vốn. Các khoản vay của Cường không bảo đảm về "điều kiện cấp tín dụng" của ngân hàng.
Để giải ngân các khoản vay, các nhân viên ngân hàng gồm: Nguyễn Tuấn Đạt, Đào Thị Phương Thảo và Phạm Vinh Quang đã bàn bạc và làm giả các chứng từ để khoản vay của Cường đủ điều kiện cấp tín dụng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
PV
.jpg "Cho vay với lãi suất từ 73 - 146%/năm, Phạm Thị Bích Phượng bị khởi tố, bắt tạm giam")
.jpg "Cần bảo đảm quyền lợi của các hộ dân mua nhà tại Dự án Anh Dũng 4")
.jpg "Tăng cường quản lý trật tự xây dựng tại dự án nhà ở phường Anh Dũng")
